中国联合网络通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料




            2025 年 1 月
              北   京
        中国联合网络通信股份有限公司                                                     2025 年第一次临时股东大会会议资料




                                                       目                 录
会议须知 ............................................................................................................................. 3

会议议程 ............................................................................................................................. 4

议案 1：关于注销回购股份并减少注册资本的议案 ...................................................... 6

附件：大会投票表决统计办法 ......................................................................................... 8




上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn
本公司网址：http://www.chinaunicom-a.com




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会议须知

        中国联合网络通信股份有限公司
      2025 年第一次临时股东大会会议须知
    为确保中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事
项通知如下：
    一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
    二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱
本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序
发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回
答股东提问。
    四、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大
会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会
办公室联系。
    五、公司建议拟现场参加会议的股东于 2025 年 1 月 17 日上午 12:00
前与公司取得联系。




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会议议程

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一、 会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。中国联合网
络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券
交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

    现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 2 点整

    网络投票时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

三、会议召开地点：

    现场会议地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

    网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议参会对象：

    （一）股权登记日（2025 年 1 月 13 日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东；

    （二）公司董事、监事和高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）其他相关人员。

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五、会议审议事项：

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序号
                                      非累积投票议案

 1        关于注销回购股份并减少注册资本的议案

       其中，

          1、 特别决议议案：议案 1

          2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

          3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

          4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、会议议程：

       （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数

       （二）主持人宣布会议开始

       （三）审议并讨论会议议案

       （四）对议案进行投票表决

       （五）推选监票人

       （六）监票人统计现场表决票

       （七）主持人宣布现场会议表决结果

       （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

       （九）待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络
投票合并后的表决结果




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议案 1：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

   关于注销回购股份并减少注册资本的议案
     各位股东：

     公司拟将回购专用证券账户公司股份 513,314,385 股全部予以注销
并相应减少公司注册资本，具体如下：

     一、回购方案及实施情况

     2021 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议及第
六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的议案》。根据《公司章程》的相关规定，回购方案无需提交
公司股东大会审议。

     公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》，回购方案的主要内容如下：同意公司以集中竞
价交易方式使用不低于人民币 12.5 亿元，不超过人民币 25 亿元的自有
资金，以不超过人民币 6.5 元/股的价格回购公司 A 股股份，后续用于
实施股权激励计划，具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时
实际回购的股份数量和回购金额为准。回购实施期限为自公司董事会审
议通过回购方案之日起不超过 12 个月（自 2021 年 3 月 11 日至不超过
2022 年 3 月 10 日）。

     2021 年 3 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份。
回购实施期间（2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日），公司按规定
披露了回购进展情况。

     2022 年 3 月 10 日，公司完成回购，公司已实际回购公司股份
513,314,385 股，回购最高价格人民币 4.57 元/股，回购最低价格人民
币 4.17 元/股，已支付的总金额为人民币 2,204,755,280.50 元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。

     二、注销回购股份的原因

     根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律

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监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司回购
的股份拟用于公司限制性股票计划，如未能在披露回购结果暨股份变动
公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。

    为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》（简称“新国九条”）和国务院国有资产监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会关于“提升上市公司质量和投资价值”方
面的要求，以实际行动积极回报投资者，增强投资者信心，考虑到上述
回购股份存续期内公司未使用回购股份实施限制性股票计划，且回购专
用证券账户股票存续时间即将期满三年，公司拟将回购专用证券账户公
司股份 513,314,385 股全部予以注销并相应减少公司注册资本。实际减
资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
核准数为准。

    三、注销回购股份对公司的影响

    注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公
司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，
不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利
的情形。

    本议案已经公司第八届董事会第七次会议及第七届监事会第二十
次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办
理注销回购股份及减少公司注册资本的相关手续。




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附件：大会投票表决统计办法


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                投票表决统计办法

    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司本次股东大会（以下
简称“本次会议”）期间依法行使表决权，依据《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，特制定本次会议表决
办法。

    1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东有权
通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以
第一次表决结果为准。

    2.本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份有一票表决权。

    3.会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的监票
人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。股东现
场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票
结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上证所信息网
络有限公司。网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司统计本次股
东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

    4.现场参会投票的股东（或代理人）应在表决单上签署姓名，否则
作弃权统计。

    5.一个表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打“√”
表示。不符合此规则的表决均视为无效票。

    6.自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。

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