昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd



  2025 年第一次临时股东大会会议材料




               2025 年 1 月 10 日
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                               目       录
一、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议须知

二、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程

三、审议议案

     1、《关于选举公司第十届非独立董事的议案》

     2、《关于选举公司第十届独立董事的议案》

     3、《关于选举公司第十届非职工监事的议案》




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                               股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
     一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
     三、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 13:30
     1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩
序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
     2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
     3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘
书处办理签到登记手续。
     4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘
书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东
发言。
     5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东
大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范
围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。
股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，
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公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间
不超过十分钟。
     6、在大会进行表决时，股东不得发言。
     7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                  2025 年第一次临时股东大会（现场会议）
                                          议       程

会议时间：           2025 年 1 月 10 日 13:30

会议地点：           北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长康青山先生

会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

                    监事和其他高级管理人员、见证律师等。



      12:00—13:30             股东报到登记、入场

      13:30                    会议开始

     会议议程：

     一、主持人宣布会议开始

     二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数

     三、推选股东代表和监事代表作为监票人参加计票和监票

     四、审议如下议案：

     1、《关于选举公司第十届非独立董事的议案》

     2、《关于选举公司第十届独立董事的议案》

     3、《关于选举公司第十届非职工监事的议案》

     五、股东（或股东授权代表）发言

     六、股东对审议事项进行现场投票表决
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     七、现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计

票、监票

     八、宣布现场投票表决结果

     九、休会、等待网络投票表决结果

     十、宣布本次股东大会合并表决结果

     十一、宣读本次股东大会决议

     十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

     十三、签署有关文件

     十四、主持人宣布会议结束




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议案一：

                 《关于选举公司第十届非独立董事的议案》
                               说明人：董事长 康青山

各位股东：

      鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。

     经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通

过，董事会审议通过，拟提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、

易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期为自公

司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一

届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。


     以上议案提请股东大会审议。
     附：第十届董事会非独立董事候选人简历




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     附：第十届董事会非独立董事候选人简历

       王亮，男，1983 年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总

经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）

副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。

     王欣，男，1985 年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开

发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农

业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任

昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资

董事。

     赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教

授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员

会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源

证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总经理、财务总监，九鼎投资董事。

     刘玉杰，女，1977 年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公

司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团

终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎财务经理。现任九鼎集团财务

经理、九鼎投资监事、华源证券股份有限公司董事。

     易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责

任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资经理。

现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

     李晟，男，1988 年生，本科学历。历任南昌苏宁置业有限公司前期经理，
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江西和之信投资有限公司(新力地产)投资经理，江西省旅游集团文旅产业投

资发展有限公司投资经理。现任九鼎投资投资拓展部总监。




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议案二：

                     《关于选举公司第十届独立董事的议案》

                               说明人：董事长 康青山

各位股东：

     鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。

     经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合

格，董事会审议通过，拟提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第

十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审

议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事

会继续履行职责。

     公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上

述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人

徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文

铎先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海

证券交易所审核无异议通过。


     以上议案提请股东大会审议。
     附：第十届董事会独立董事候选人简历




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     附：第十届董事会独立董事候选人简历

     徐爽，男，1978 年生，金融学博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，

北京北投基金管理有限公司董事长。现任九鼎投资独立董事。

     张宝林，男，1971 年生，金融学博士学历。历任国机集团中国二重公司

锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大

学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副

教授、九鼎投资独立董事。

     鲜文铎，男，1970 年生，会计学博士学历。曾在国有企业等从事多年经

济管理工作。现任电子科技大学经济与管理学院讲师，深圳市华普微电子股

份有限公司独立董事，九鼎投资独立董事。




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议案三：

                     《关于选举公司第十届非职工监事的议案》

                               说明人：监事会主席 葛岚

各位股东：

     鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。

     经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审议通过，

拟提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。经股东

大会审议通过后，上述非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工

监事共同组成第十届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审

议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事

会继续履行职责。


     以上议案提请股东大会审议。
     附：第十届监事会非职工监事候选人简历




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     附：第十届监事会非职工监事候选人简历

     葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司

部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司

开发部经理；九鼎投资地产投资发展部负责人。

     秦茵，女，1978 年生，专科学历。历任德国新保适科技股份有限公司北

京代表处行政经理，北京新华展望传媒有限公司总监助理，加拿大百探教育

集团校长助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司综合部总监、工会主席。




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