中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 2025 年第一次临时股东大会会议资料




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          二〇二五年三月十三日
                   大        会    议    程
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00
    网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

                        议    程   内   容

    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人、记票人
    四、审议议案
      （一）审议《2025 年度项目投资计划》；
      （二）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
                    会非独立董事的议案》；
      （三）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
                    会独立董事的议案》；
      （四）审议《关于公司监事会换届之选举第九届监事
                    会股东代表监事的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投
票汇总结果
    （与会股东与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交
流）
    七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
    八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
    九、律师宣读《法律意见书》
    十、主持人宣布股东大会结束
                      目 录

    一、2025 年度项目投资计划..................... 1
    二、关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董
事的议案 ......................................... 4
    三、关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事
的议案 .......................................... 12
    四、关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表
监事的议案 ...................................... 17
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北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之一
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            2025年度项目投资计划

各位股东及股东代理人：
    为全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平
总书记对内蒙古、对稀土产业发展的重要讲话重要指示批示
精神，坚持生态优先、绿色发展，结合建设“两个稀土基地”
的重要契机，实现公司稀土产业向高技术、高附加值产业结
构调整，推动高质量发展，公司编制了 2025 年度项目投资
计划，现将 2024 年度项目投资计划完成情况及 2025 年度项
目投资计划报告如下：
    一、2024 年投资计划完成情况
    基建、技改项目方面，2024 年初计划实施项目 55 项，
2024 年度计划投资总额 268,320 万元。2024 年内，经公司
第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司对项目投资计
划进行了调整，取消项目 4 项，追加项目 2 项，调整后项目
由 55 项调减至 53 项。公司稀土绿色冶炼升级改造项目 2024
年计划投资由 200,000 万元调减至 124,000 万元，2024 年度
计划投资总额由 268,320 万元调减至 185,100 万元，较原计
划减少 83,220 万元。
    截至 2024 年底，开工项目合计 45 项，2024 年完成投资
175,410 万元。其中公司资产设备管理系统、稀土绿色冶炼
升级改造项目建设用地高压线路迁移等 28 项工程竣工；冶

                           1
炼分公司灼烧隧道窑尾余热回收利用项目、子公司内蒙古包
钢和发稀土有限公司稀土特殊化合物自动化生产项目取消
实施；结转至 2025 年项目共 23 项。
    股权投资项目方面，2024 年初计划实施项目 9 项，计划
投资总额 165,722 万元。2024 年内，经公司第八届董事会第
四十八次会议审议通过，公司对项目投资计划进行了调整，
追加项目 1 项，调整后项目由 9 项调增至 10 项，调减 2024
年计划投资项目 3 项，2024 年计划投资总额由 165,722 万元
调减至 82,213 万元，较原计划减少 83,509 万元。截至 2024
年底，完成项目 2 项，2024 年完成投资 64,491 万元。
    二、2025 年项目投资计划预算
    基建、技改项目方面，2025 年公司计划实施项目 34 项
（结转 23 项，新开 11 项），尾款项目 23 项（尾款项目指项
目已竣工，视为项目投资全部完成，但后续有工程尾款、质
保金待支付的项目，尾款合计 5708 万元），2025 年度基建、
技改项目计划总投资 110,690 万元，其中新开项目 2025 年
度计划投资 20,350 万元。新开项目总投资 77,744 万元。
    股权投资项目方面，2025 年计划实施项目 11 项（结转
3 项，新开 4 项，需继续出资项目 4 项），2025 年度计划投
资总额 197,646 万元。其中新开项目总投资 35,300 万元，
2025 年度计划投资 35,300 万元。
    董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2025 年度项
目投资计划执行情况对本计划进行调整。
    请各位股东及股东代理人审议。
                           2
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
           董     事     会
           2025 年 3 月 13 日




           3
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北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之二
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         关于公司董事会换届之选举
       第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：
    公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选
人提名推荐工作已完成。按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，公司董事会拟
进行换届选举。
    根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中
非独立董事9名，独立董事5名。公司第八届董事会非独立董
事成员分别是董事长刘培勋、副董事长汪辉文，董事瞿业栋、
张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、张丽华。
   本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司向公司提名
推荐了7名非独立董事候选人，分别是刘培勋、瞿业栋、张
庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；公司第二大股东嘉
鑫有限公司向公司提名推荐了2名非独立董事候选人，分别
是汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与公司现任非独
立董事成员相同。
    公司董事会对上述 9 名非独立董事候选人的基本情况、
工作履历、任职资格等进行了审查，符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定的董

                           4
事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公
司董事的能力和资格，同意将上述 9 名非独立董事候选人提
交本次股东大会选举。
    董事会现提请股东大会对上述 9 名非独立董事候选人进
行选举，自本次股东大会选举通过后履行非独立董事职责，
任期自公司本次股东大会选举通过之日起三年。非独立董事
候选人与独立董事候选人将在公司本次股东大会选举通过
后共同组成公司第九届董事会。
    公司第八届董事会非独立董事成员任职期间，恪尽职
守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革
创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了
应尽的责任与义务，公司董事会对第八届董事会非独立董事
成员任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
   根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
   请各位股东及股东代理人审议。


   附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历


              中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                              董   事   会
                          2025 年 3 月 13 日

                          5
附件

        公司第九届董事会非独立董事候选人简历

       刘培勋，1968 年 5 月出生，1991 年 7 月参加工作，工
商管理硕士，中共党员，高级工程师。2002 年 12 月至 2016
年 8 月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀
土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间
主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶
炼厂副厂长；2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任北方稀土冶
炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫
稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土
新材料股份有限公司董事长、党委书记；2024 年 3 月至 2024
年 5 月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美
稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024
年 5 月至 2024 年 6 月，任包钢（集团）公司党委常委兼任
北方稀土党委书记；2024 年 6 月起，任包钢（集团）公司
党委常委、副总经理兼任北方稀土董事长、党委书记。
       汪辉文，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，高级经济
师，中共党员。历任 Nivalis 公司副总经理，河北国际信托
投资公司信托部经理。现任嘉鑫有限公司副总经理，兼任北
方稀土副董事长，银泰华盈投资有限公司、北京银泰嘉禾创
业投资有限公司董事长，北京嘉鑫世纪投资有限公司、银泰
证券有限责任公司、北京联想协同科技有限公司、联想新视
界（北京）科技有限公司董事。


                             6
    瞿业栋，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，工
商管理硕士，中共党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘
肃稀土集团公司财务部副科长、副部长，甘肃稀土新材料股
份有限公司财务总监；2007 年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃
稀土新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书，甘肃稀土
集团公司财务部部长；2017 年 2 月至 2018 年 2 月历任甘肃
稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股
份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1
月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书
记；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任北方稀土总经理、党委副
书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总经理、党委副
书记。现同时兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董
事长、党委书记。
    张庆峰，1972 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，党
校研究生，中共党员，高级政工师。2008 年 5 月至 2014 年
8 月，历任包钢（集团）公司组织部（人事部）教育培训处
副处长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理兼综合部部
长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理、工会主席兼综
合部部长；2014 年 8 月至 2017 年 6 月，历任北方稀土组织
（人事）部部长，党委工作部副部长、工会代副主席；2017
年 6 月至 2018 年 3 月，任包钢（集团）公司保卫部（武装
部）党委副书记、工会主席（主持党务工作）兼包头市铁卫
安防有限责任公司监事；2018 年 3 月至 2023 年 10 月，任
包钢（集团）公司保卫部（武装部）党委书记、工会主席兼

                           7
包头市铁卫安防有限责任公司监事；2023 年 10 月至 2023
年 11 月，任北方稀土党委副书记、工会主席、混合所有制
企业党建管理中心主任；2023 年 11 月起，任北方稀土董事、
党委副书记、工会主席、混合所有制企业党建管理中心主任。
现同时兼任内蒙古包钢和发稀土有限公司、甘肃稀土新材料
股份有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、内
蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司、包钢集团节能环保科
技产业有限责任公司监事会主席，包头市金蒙稀土有限责任
公司监事。
    吴永钢，1971 年 3 月出生，1992 年 7 月参加工作，本
科硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 10 月至 2017 年 6
月，历任中国二冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长，
包钢（集团）公司建设部工程指挥兼工程造价站站长，包钢
（集团）公司建设部副部长兼工程造价站站长，包钢（集团）
公司招标中心主任；2017 年 6 月至 2021 年 9 月，历任北方
稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，北方稀土永磁电
机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方稀土检
修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经理，
北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公
司）党委书记、工会代主席兼副经理；2021 年 9 月至 2023
年 11 月，任北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装
有限责任公司）党委书记、工会主席兼副经理；2023 年 11
月起，任北方稀土董事、董事会秘书、首席合规官。现同时
兼任内蒙古北方嘉轩科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）

                           8
镁铝新材料科技有限公司董事长，包头稀土产品交易所有限
公司、包头市华星稀土科技有限责任公司监事会主席。
    王昭明，1967 年 7 月出生，1984 年 1 月参加工作，大
学本科，中共党员，审计师。1999 年 12 月至 2012 年 12 月，
历任包钢（集团）公司办公厅秘书科秘书，业务主办，副处
长，机关事务处处长；2012 年 12 月至 2024 年 1 月，历任
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司工会代主席，副主席，
内蒙古包钢稀土钢炼铁厂党委副书记、工会代主席，包钢（集
团）公司审计部副部长，内蒙古包钢钢联股份有限公司炼钢
厂党委书记，包钢（集团）公司离退管中心主任；2024 年 1
月至 2024 年 3 月，任专职董事；2024 年 3 月至 2024 年 5
月，任包钢（集团）公司创新研究院首席业务总监；2024
年 5 月至今，任包钢（集团）公司创新研究院首席业务总监
兼任北方稀土董事。现同时兼任包头稀土研究院、包钢矿业
有限责任公司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司董
事，乌海市包钢万腾煤业有限责任公司监事。
    白宝生，1967年9月出生，1991年7月参加工作，工商管
理硕士，中共党员，高级工程师。2003年5月至2016年8月，
历任北方稀土销售部部长、资源部部长、证券部部长，北方
稀土证券部部长兼监事；2016年8月至2023年10月，历任内
蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理兼证券部部长，董事会
秘书兼证券融资部副部长（主持工作），董事、董事会秘书
兼证券融资部副部长（主持工作），董事、董事会秘书兼证
券融资部部长；2023年10月至2024年3月，任包钢（集团）

                           9
公司党委巡察办公室巡察专员；2024年3月至2024年5月，任
包钢（集团）公司创新研究院首席业务总监；2024年5月至
今，任包钢（集团）公司创新研究院首席业务总监兼任北方
稀土董事。现同时兼任内蒙古包钢西创集团有限责任公司、
包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、内蒙古铁花文化产业
投资有限责任公司、蒙泰国际商业保理（天津）有限责任公
司董事。
    宋     泠，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕
业，中共党员，正高级会计师。2011年8月至2017年4月，历
任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办、计划财务
部驻计量处财务科科长，计划财务部驻内蒙古包钢稀土钢板
材厂会计组组长；2017年4月至2023年6月，历任内蒙古包钢
钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、副部长；2023
年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；
2024年1月至2024年3月，任包钢（集团）公司计划财务部副
部长兼北方稀土监事。现任北方稀土董事、财务总监兼计划
财务部部长，同时兼任包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢
灵芝稀土高科技股份有限公司、北方稀土（全南）科技有限
公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、包头市红天宇稀
土磁材有限公司、包头市飞达稀土有限责任公司、五原县润
泽稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、
四会市达博文实业有限公司、包钢集团节能环保科技产业有
限责任公司、铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司、包
钢集团财务有限责任公司董事。

                            10
    张丽华，1978 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员。
现任嘉鑫有限公司总法律顾问，兼任北方稀土、博厚拓普环
保控股有限公司、云南工业大麻股份有限公司、山西五台山
仙憩园有限公司董事，江西裕鑫实业有限公司、抚州邦农牧
业有限公司监事。




                         11
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北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之三
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          关于公司董事会换届之选举
        第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：
    公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选
人提名推荐工作已完成。按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，公司董事会拟
进行换届选举。
    根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中
非独立董事9名，独立董事5名。公司第八届董事会独立董事
成员分别是祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。其中，
独立董事祝社民、王晓铁已连续任公司独立董事满6年，根
据中国证监会《独立董事管理办法》及公司《章程》等规定，
不再担任公司独立董事。经公司董事会广泛征求意见，提名
杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为公司第九届董事会
独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。
    公司董事会对上述 5 名独立董事候选人的基本情况、工
作履历、任职资格、独立性等进行了审查，符合《公司法》、
中国证监会《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和公司《章程》等规定的独立董事任职资格条
件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引

                          12
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证
监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司独立董事的
能力和资格，具备独立性，同意将上述 5 名独立董事候选人
提交本次股东大会选举。独立董事候选人任职资格已经上海
证券交易所审核无异议。
    董事会现提请股东大会对上述 5 名独立董事候选人进行
选举，自本次股东大会选举通过后履行独立董事职责，任期
自公司本次股东大会选举通过之日起三年，连续任职不超过
六年。独立董事候选人与非独立董事候选人将在公司本次股
东大会选举通过后共同组成公司第九届董事会。
    公司第八届董事会独立董事成员任职期间，恪尽职守、
勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、
推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，履行了应尽的责任与义务，
公司董事会对第八届董事会独立董事成员任职期间所做出
的贡献表示衷心的感谢！
   根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。
   请各位股东及股东代理人审议。


   附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历
              中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                          董    事    会
                         2025 年 3 月 13 日

                          13
附件

            公司第九届董事会独立董事候选人简历

       杜    颖，1972 年 12 月出生，1993 年 8 月参加工作，毕
业于北京大学法学院，法学博士、教授。2000 年 7 月至 2008
年 5 月任中共中央党校政法部副教授（其间：曾作为访问学
者在英国诺丁汉大学、美国哥伦比亚大学访学，在美国耶鲁
大学法学院学习并取得法学硕士学位）；2008 年 5 月至 2013
年 10 月任华中科技大学法学院教授（其间：曾作为访问学
者在美国哥伦比亚大学访学）；2013 年 10 月至今任中央财
经大学法学院教授、博士生导师。现同时兼任中国知识产权
法学研究会常务理事、中华商标协会理事，北京仲裁委员会
/北京国际仲裁院仲裁员，北方稀土、江苏新视云科技股份
有限公司（非上市公司）、哈尔滨哈银消费金融有限责任公
司（非上市公司）独立董事。
       李星国，1957 年 9 月出生，1975 年 7 月参加工作，博
士研究生，教授，中共党员。1999 年 12 月至 2017 年 1 月，
任北京大学化学与分子工程学院教授；2017 年 1 月至 2022
年 9 月，任北京大学化学与分子工程学院教授兼北京大学博
雅特聘教授；2021 年 8 月至今，任北京大学苏南研究院氢
能课题组组长；2024 年 8 月至今，任内蒙古大学银龄教师。
研究方向为氢气制备储存和氢能利用、稀土金属、功能材料。
现兼任北方稀土独立董事，中国颗粒学会荣誉理事，中国稀
土学会理事，中国粉末冶金学会理事，国家重点研发计划重


                               14
点专项评审专家，中国自然科学基金第十三、十四届专家组
评审委员，中国电子六所北京华胜信安电子科技发展有限公
司首席科学家，国家自然科学基金委杰出青年基金获得者。
    戴   璐，1978 年 12 月出生，2008 年 8 月参加工作，毕
业于中央财经大学，会计学博士，中共党员。2015 年 8 月
至今，任中国人民大学商学院会计系副教授、博士生导师，
入选财政部高端会计人才第 5 期、北京市高等学校“青年英
才计划”，主要从事管理会计数智化前沿应用、数智化风控
与公司治理等领域的教学科研工作，多次荣获财政部中国会
计学会年度优秀学术论文奖励，其中 2 篇第一作者的文章入
选全国首批哲学社会科学主文献库（工商管理学科），中国
知网前 1%高被引学者（工商管理类）。现兼任北方稀土、北
京数码大方科技股份有限公司（非上市公司）、沈鼓集团股
份有限公司（非上市公司）独立董事。
    杨文浩，1965 年 3 月出生，硕士学历，教授级高级工
程师，中共党员。1985 年 7 月至 2001 年 12 月，历任白银
有色金属公司冶炼厂车间主任、副厂长，第三冶炼厂厂长，
公司副总经理、总工程师；2001 年 12 月至 2011 年 10 月，
任甘肃稀土集团有限责任公司党委书记、董事长，兼任甘肃
稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料
股份有限公司董事长；2011 年 10 月至 2017 年 3 月，任甘
肃稀土集团有限责任公司董事长、总经理，兼任甘肃稀土集
团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有
限责任公司董事长、总经理；期间曾任中国共产党甘肃省第

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十一、十二次党代会代表，甘肃省第十二届人大代表，被聘
为甘肃省“领军人才”，获得甘肃省“杰出青年企业家”，白
银市“科技功臣”等荣誉称号。2017 年 3 月至今，任中国
稀土行业协会副会长、秘书长。现同时兼任盛和资源控股股
份有限公司（600392）、江苏华宏科技股份有限公司（002645）
独立董事。
    吴绍朋，1983 年 7 月出生，博士研究生，教授、博士
生导师，中共党员。2015 年 12 月至 2020 年 12 月，历任哈
尔滨工业大学电气工程及自动化学院讲师、副教授。2021
年 1 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院长聘
教授。教育部青年长江学者，哈尔滨工业大学“青年科学家
工作室”学术负责人。兼任中国电工技术学会电磁发射技术
专业委员会委员，中国工业节能与清洁生产协会绿色电机系
统专业委员会委员，电磁发射技术标准委员会委员，青年工
作委员会委员等学术职务，国际大电网会议（CIGRE）A1.45
标准工作组成员。国家重点研发计划“智能电网技术与装备”
重点专项（飞轮储能系统）答辩评审专家，政府间国际科技
创新合作重点专项项目结题评审组组长（飞轮储能相关项
目），国家自然科学基金通讯评审专家。研究方向为特种电
机（脉冲发电机、高速电机、高功率密度电机、新材料电机）、
集成型电机驱动器、飞轮储能技术及其军民融合应用。




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北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之四
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         关于公司监事会换届之选举
     第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：
    公司第八届监事会已任期届满，第九届监事会股东代表
监事候选人推荐工作已完成，按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，公司监事
会拟进行换届选举。
    根据公司《章程》，公司监事会由7名监事组成，其中股
东代表监事4名，职工代表监事3名。公司第八届监事会成员
分别是股东代表监事吴瑶、马蓉、赵梅，职工代表监事张华、
张世宇、孟志军。本次换届，公司控股股东包钢（集团）公
司向公司提名推荐4名股东代表监事候选人，分别是刘慧颖、
吴瑶、马蓉、赵梅，其中刘慧颖为新任股东代表监事；股东
代表监事候选人经公司本次股东大会选举通过后，将与公司
职工代表大会等民主方式选举产生的3名职工代表监事共同
组成第九届监事会。
    公司监事会对上述 4 名股东代表监事候选人的任职资格
等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和公司《章程》的规定，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》


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第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所惩戒，具备担任公司监事的能力和资格。监事会现将上
述 4 名股东代表监事候选人提请本次股东大会选举，自本次
股东大会选举通过后履行监事职责，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
    公司第八届监事会全体成员任职期间，恪尽职守、勤勉
尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推
动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责
任与义务，公司监事会对第八届监事会全体成员任职期间所
做出的贡献表示衷心的感谢！
   根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对股东代表监事候选人进行选举。
   请各位股东及股东代表审议。

   附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历




              中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                          监      事    会
                             2025年3月13日




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附件
       公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

       刘慧颖，1973年5月出生，1991年11月参加工作，大学
本科，中共党员，高级经济师。2007年12月至2017年3月，
历任包钢（集团）公司审计部审计一室业务主办、审计一室
业务主管；2017年3月至2023年11月，历任包钢（集团）公
司审计部主管、副部长；2023年11月至今，任包钢（集团）
公司审计部部长。现同时兼任内蒙古包钢西创集团有限责任
公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、内蒙古铁花文
化产业投资有限责任公司、内蒙古包钢低碳产业科技发展有
限公司监事。
       吴 瑶，1983年3月出生，2006年10月参加工作，本科硕
士，中国民主建国会会员，经济师、律师。2014年12月至2016
年3月，任包钢（集团）公司办公厅律师事务部（法律顾问
处）业务主办；2016年3月至2020年3月，历任包钢（集团）
公司法律事务部业务主办、法律事务主管、高级法律事务主
管；2020年3月至2024年3月，任包钢（集团）公司法律事务
部副部长；2024年3月至今，任包钢（集团）公司法律事务
部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙古包钢集团铁盈投资有
限公司监事。
       马 蓉，1976年10月出生，1997年11月参加工作，本科
毕业，中共党员，高级经济师。2006年11月至2017年3月，
历任包钢（集团）公司规划发展部土地管理办公室主办、主


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管；2017年3月至2022年11月，历任包钢（集团）公司战略
发展部土地模块主管、战略模块业务主管；2022年11月至
2024年1月，任包钢（集团）公司战略发展部副部长；2024
年1月至今，任包钢（集团）公司战略发展部副部长，兼任
北方稀土监事。
    赵 梅，1979 年 8 月出生，2003 年 9 月参加工作，本科
硕士，中共党员，高级会计师。2013 年 6 月至 2018 年 8 月，
历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办，包钢（集
团）公司计划财务部派驻物资公司财务科副科长，包钢（集
团）公司计划财务部主办；2018 年 8 月至 2023 年 12 月，
任包钢（集团）公司计划财务部主管；2023 年 12 月至 2024
年 12 月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；2024 年
12 月至今，任包钢（集团）公司计划财务部副部长，兼任
北方稀土监事。




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