股票代码： 600113    股票简称：浙江东日     公告编号：2025-003



                 浙江东日股份有限公司
           第九届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议，于 2025
年 2 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁
郁、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高
管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先
生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，并提请 2024 年年
度股东大会审议；
    公司独立董事提交了《2024 年独立董事年度述职报告》并作述
职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况
的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过公司 2024 年度财务决算报告，并提请 2024 年年度
股东大会审议；
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过公司 2024 年度利润分配方案，并提请 2024 年年度
股东大会审议；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-005）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过公司 2024 年度报告全文及摘要，并提请 2024 年年
度股东大会审议；
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2024 年年度报告》、《浙江东日股份有限公司 2024 年度报告摘
要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案，并提请 2024 年年度股东大会审议；
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公
告编号：2025-006）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案；
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案；
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过关于公司《2024 年度社会责任报告》的议案；
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的议案；
    该事项已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。详
情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江东日股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、
郑哲峰回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的
议案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章的第
二条第三款的相关规定：“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关
系的，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。” 鉴于 1
名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符合激励条件，
拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股限制性股票
按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司股票收盘价）
孰低原则予以回购注销。同时，对已获取现金红利履行相关税费的代
扣代缴义务。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2025-008）。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨
澄宇、叶郁郁回避表决。
    十一、审议通过《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，
并提请 2024 年年度股东大会审议；
    根据《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》涉
及的注册资本的变更情况、公司经营实际及相关规定，董事会同意变
更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更注册资本并修订公司<章程>的公告》（公告编号：
2025-010）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账
户并授权签署监管协议的议案》；
    为规范本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金
使用效益，保护投资者权益，根据相关法律法规以及公司募集资金管
理办法的规定，同意公司开立募集资金专用账户并授权公司管理层根
据实际需要确定本次开立募集资金专用账户的开户银行、办理本次募
集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。
    该事项已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。独
立董事认为：公司开设向特定对象发行股票募集资金专用账户，并在
募集资金到位后与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银
行签订三方监管协议，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、
郑哲峰回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；
    公司已收到中国证券管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164
号），在发行批复有效期内，为了确保公司本次发行股票的成功实施，
基于股东大会已批准的发行方案和授权，在公司向特定对象发行股票
的发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商
一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的 70%。
    该事项已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。独
立董事认为：相关授权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害
公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、
郑哲峰回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；
    鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届
满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请
股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自
原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
2025-012）。
    关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人
士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议
案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；
    为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，提请
股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股
股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至
2026 年 4 月 17 日。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
2025-012）。
    关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案；
    董事会决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，会
议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告号：2025-013）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、会议听取审计与风险管理委员会《关于对致同会计师事务
所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》、《2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告》；
    董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本
情况材料及其从事公司 2024 年度审计的工作情况及执业质量进行了
核查后认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能
够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计与风险管理委
员会《关于对致同会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情
况的报告》、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    特此公告




                                          浙江东日股份有限公司
                                           董       事      会
                                            二〇二五年三月七日