D0NGR1
浙江东曰
浙江东 日股份有限公司
⒛⒛ 年度独立童事述职报告
” “ ”
(以 下简称 “本公司 或 公司 )
作为浙江东 日股份有 限公司
立董事
的独 立董事 ,zO⒛ 年 ,本 人严格按照 《公司法 、《上市公司独
管 、《上海证券交易所股票 上市规则》及本公司 的 《公司章程 》、
《董事会议 事规则 》、《独立董事工 作制度 》、《独 立董事年报 工作制度》
的规定 ,本 着恪尽职守 、勤勉尽责的工作态度 ,认 真行使职权
,及 时
了解 公司的经营信息 ,全 面关注公 司的发展状况 ,按 时出席 公司年 内
立
召开的董事会会议 ,并 对审议 的相关事项基于独 立立场发表 了独 客
观 的意见 ,忠 实履行了独 立董事应尽的职责 ,切 实发挥独 立董事的职
⒛ 23年 度履
能作用 ,较 好地维护 了社会 公众股股东 的合法权 益 。现将
职情况报告如 下 :
一 、独立童事 的基本情况
(一 )个 人工 作履 历 、专业背景 以及兼 职悟况
费忠新 ,男 ,19m年 出生 ,会 计学教授 ,注 册会计师 。现任 浙江
东 日股份有限公司 、浙江大丰实业股份有 限公司独立董事 。曾任浙江
尖峰集 团股份有限公司财务总监 、广厦集 团副总裁 。
(二 )不存在肜 响独 立 隹的诒况说 明
1、 本人及本人 直系亲属 、主要社会关系不在公司或其附属企业任
职 ,本 人及本人直系亲属没有直接或 间接持有 公司 已发行股份 隅或
l° o
以上 、不是公司前十名股东 、不在直接或间接持有公司 已发行股份
sqb
或 sqO以 上的股东单位任职 、且不在公司前 五名股东单位任职 ;
本人没有为公司或其附属 企业提供财务 、法律、管理咨询 、技
2、
术咨询等服务 :没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
D0NGRl
浙江东口
取得额外 的 、未予披 露的其他 利益 ;
综上所述 ,不 存在影 响独 立性的情况 。
二、独 立童事年度履职概况
(一 )出 席董事会和股东大会 的情况
报告期 内应 出 是否连续两次未亲 自
席董事会次数 出席会议
报告期 内,公 司共召开 6次 股东大会 、11次 董事会 ,本 人均按时
出席会议 ,并 认真审议董事会提 出的各项议 案 ,对 各次董事 会审议 的
各项议案均投赞成票 ,没 有对公司其他事项提 出异议 。
(二 )参 与董事会专 门委员会工作情况
报告期 内,本 人参加 5次 审计委员会会议 ,1次 薪酬与考 核委员
会会议 ,4次 独立董事专 门会议 。本人按 时参加董事会专 门委员会会
议 ,认 真审议各项议案 ,利 用 自身的专业知识 ,独 立 、客观 、公正地
发表 意见 ,并 以严谨 的态度独 立 行使表决杈 ,切 实维护 了公司整体利
益和全体股东尤英是 中小股东 的合法杈 益 。
(三 )在 上市公司现场 工 作的时 间 、 内容等情况
报告期 内,本 人认真履行独 立董事职责 ,与 公司管 理层通过现场 、
电话 、邮件、微信等保持联系 。在任职期 间多次到公司现场 工作 ,利
用参加 公司股东大会 、董事会会议 、董事会专 门委员会会议 、独立董
事专 门会议及其他 工作时间定期对 公司的生产 经营情况进行 了实地考
察了解 ,听 取公司管理层对公司重大事项进展情况 、生产 经营 、财务
状况 以及董事会决议执行情况 ,高 度关注外部环境及市场变化对 公司
生产经营 的影响 .
(四 )维 护投资者合法权 益情况
积极与 公司相关 人员进行沟 通 ,深 入了解公司 的运菅管理 ,内 部
控制等制度 的完善及执行情况 、董事会决议执行情况 、财 务管理等相
曰
￡ 盥要旨
关事项 ,关 注公 司 日常经营状况 、治理情况 ,及 时了解
公司的日常经
料 ,并
营状态和可能产生的经营风险 ,查 阅作 出决策所需 的情况和资
议案 ,首
就此在董事会会议上充分发表 意见 ;对 于董事会审议的各个
先对所提出的议案材料 和有关介 绍迸行认真 审核 ,在 充分 了解
的基础
上,独 立、客观 、审慎 地行使表决权 ,不 受公司和主要股东 的影 响
,切
实维护 中小股东 的合法权 益 。
(五 )公 司配合独 立董事工作情况
工 高
在本人履行职责过程 中 ,公 司董事 、高级管理人员及相关 作人员
工 ,及
度重视 与独 立董事 的沟通联系 ,积 极配合和支掎独 立董事 的 作
态 。对
时 、详细提供 相关资料 ,使 本人能够及时了解 公司生产经营动
本人提 出的意见建议 ,公 司积极 予以采纳 ,切 实保障 了本人有
效行使
、专业咨询
职杈 ,有 效发挥独 立董事在董事会中参与决策 、监督制衡
的作用 ,切 实保 障了本 人有效行使职杈 。
三、本年度履职重 点关注事项 的倩况
(-)重 点关注事项情况
⒛⒛ 年 2月 5日 ,公 司召开第九届董事会第 二十 五次会议 ,审 议
通过 《关于对参股子公司 哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助 暨关
联交易的议案 》:
⒛⒛ 年 2月 20日 ,公 司召开第九届董事会第二十六次会 议 ,审
议通 过 《关 于 同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋 鲜丰农产 品市
场有限公司提供担保 的议案 》 ;
⒛扭 年 3月 7日 ,公 司召开第九届董事会第 二十 七次会议 ,审 议
、
通过 《关于变更 20⒛ 年度财务报 告及 内部控制审计机构 的议案 》 《关
于公司 ⒛ 23年 度 日常关联交 易确认及 ⒛⒛ 年度 日常关联交 易预计的
《
议案 》、《关 于会计政策变更的议案》:听 取审计与风 险管理委员会 关
于对天健会计师事务 所 2∞ 3年 度审计 工 作履行 监督职责情 况 的报
告 、《2∞ 3年 度会 计师事务所履职情况评估报告 》;
Rl
曰 鼎♀牮旨
⒛⒛ 年 3月 29日 ,公 司召开第 九届董事会第 二十八次会 议
,审
、《关于公司最
议通过 《关于公司前 次募集 资金使用情况报告的议案
》、
近 二年非经常性损 益明细表 (2⑿ 2-zO23年 度 )及 鉴证报告的议案
议有效
《关于延长公司 zO23年 度向特定对象发行 A股 股票股 东大会决
士全杈办
期的议案 、《关于提 请股东大会延长授权董 事会及其授权人
》
理 zO23年 度向特定对象发行 A股 股票 具体事 宜有效期 的议案
:
⒛⒛ 年 4月 28日 ,公 司召开第 九届董事会第 二十九次会 议 ,审
理制度 》的议案
议通过关于制 定 《浙 江东 日股份有 限公司 内部审计管
;
2∞ 4年 7月 2日 ,公 司召开第九届董事会第 三十次会议
,审 议 通
》、《关于变
过 《关于调整回购 价格及回购注销部分限制性股票 的议案
、 于修订 公司 《股
更注 册资本 的议案 、关于修 订 《公司章程 》的议案 关
》的议案
东大会议事规则 》的议案 、关于修订公司 《董事会议事规则
;
关于修订 公司 《关联 交易决策制度 》的议案 :
⒛⒛ 年 8月 19日 ,公 司召开第 九届董事会第 三十一次会议 ,审
保 的议
议通 过 《关于对 全资子 公司温州市雪项 豆制品有限公司提供担
案》
;
zO⒛ 年 9月 12日 ,公 司召开第九届董事会第三十三次会议 ,审
》
议通过 《夫 于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ;
⒛⒛ 年 10月 30日 ,公 司召开第 九届董事会 第三十 四次会议 ,审
的
议通过 《关于向温州市现代 冷链物流有限公司租赁房产 暨关联交易
议案 》 ;
zO24年 12月 11日 ,公 司召开第 九届董事会 第三十五次会议 ,审
助展
议通过 《关于对参股子 公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资
期暨关联交易 的议案 》、《关 于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提
》
供财务 资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案 :
作为 公司独立董事 ,本 人依据 中国证监会 、上海证券交易所相关
规定 ,认 真审阅 了公司重点关注事 项的相关文件后 ,在 独
立董事专 门
D0NGRI
ⅡⅡ江 东 曰
会议中发表审慎客观的意见 。
(二 ) 对外担保及资金 占用情况
zO扭 年 2月 20日 ,公 司第九届董事会第二十六次会议审议通过
《关于 同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜 丰农产 品市场有限
(以 下简称 ‘晋
公司提供担保 的议案 》。临汾晋鲜丰农产 品市场有限公司
” (以 下简称
鲜丰 公司 )为 公司控股子公司临汾农都 市场开发有限公司
“ ”
临汾农都 ,公 司持股 64躬 %)之 全资子公司 。晋鲜丰 公司 目前主
要负责 山西临汾晋南国际农产 品批发交易市场的招商 与运营 。为保障
日常运营资金所 需 ,晋 鲜丰 公司向浙商银行股份有 限公司温州 瓯海支
行申请 总金额不超过人 民币 2,⒛ 0万 元额度 的借款 ,临 汾农都拟签署
《最高额保证合 同》为本次借款提供连带责任担保 ,保 证时间为债务
人履行债 务期限届满之 日起三年 ,担 保金额为不超过人民币 2,⒛
0万
,Go
20⒛ 年 8月 19日 ,公 司第九届董事会第三十一次会议审议通过
《关于对全资子 公司温州市雪顶豆制品有限公司提供 担保 的议案 》。因
(以
企业经营发展 的需要 ,公 司全资子 公司温州市雪顶豆制品有 限公司
“ ” (以 下
下简称 雪顶公司 )与 交通银行股份有限公司温州高新 区支行
“ ” (以 下简称 “业务合同 ”),浙 江
简称 交通银行 )签 订授信业务合 同
东 日为雪顶公司授信业务提供担保 。担保的最高债杈额包括业务合 同
项下最 高本金余额为人 民币壹亿叁仟伍佰万元及利 息 、复利 、罚息、
违约金 、损害赔偿 金和实现债权及抵押权的费用 ;实 现债杈 及抵押杈
(或 仲裁费 )、 抵押物处置费 、
的费用包括但 不限于催收费用 、诉讼费
过户费 、保全费 、公告费 、执行费、律师费 、差旅 费及其 它费用 。本
“
次公司提供 的担保方 式是 为被担保人与交通银行签署的单笔授信 业
”
务合 同提供质押担 保 ,质 押担保物 为多笔定期存 单质押 ,定 期存单本
金合计不超过人 民币壹亿叁仟伍佰万元整 。
报告期 内,我 们对公司 的对外担保情况进行了认真细致的核 查 ,
Rl
‘〓异♀樊台
公司严格按 照 《公司法 》、《上海证券交易所股票 上市规则 》、《上市公
—— 上市公司资金往来 、对外担保 的监管要求 》及《公
司监管指引第 8号
司章程 》等 的有关规定 ,严 格履行 了决策 审批程序 ,及 时履行了对外
。
担保情况 的信 息披露义务 ,按 规定如实提供 了公司全部对外担保事项
截至报眚期末 ,公 司无逾期担保 、无违规担保 ,不 存在为股 东 实
、 际
控制人及其关联方提 供担保 的情况 。公司不存在控股股 东 、实际控 制
人及其关联方 占用资金情 况 。
(三 )葵 集资金的使用情况
。
报告期 内,公 司无募集资金或前期募集资金使用到本期 的情况
(四 ) 童事会下属专 门委员会 的运 作情 况 (战 咯委 员会 、审计
与风险瞥理委员会 、薪酬与考核委员会 )
报告期 内,董 事会审计委员会 主要开展 的工作有 公司⒛23年 度财
⒛
务报告 审议 、年报编 制监督 、年审会 计师 工作 监督与评价 、⒛ 年度
审计机构聘任建议 的审议等 。
报告期 内,薪 酬与考核委 员会对 公司高级管理人员 ⒛ 23年 度薪酬
考核 结果等情况进行 了审核 ,本 人认为 ;公 司高管人员 的年度考核 是
严格按 照公司制定 的绩效考核 办法进行考 核的 ,高 管人员 的薪酬综 合
考虑 了公司实 际情况和经营成果 ,体 现 了薪酬与绩 效挂钩 的机制
,薪
酬发放水平合理 。
(五 ) 业绩预 告及业绩快报情况
报告期 内,公 司严格按照上海证券交易所 《股票 上市规则 》等相关
规定,年 内未发生业绩预告的情况 ,未 发生业绩预告变更情 况 ,于 ⒛⒛
年 2月 3日 发布 ⒛23年 度 业绩快报 。
(六 〉 聘任或音更 换会计师事务所情况
⒛⒛年度 ,公 司原聘任 的天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )连
续审计年限 已超过财政部 、国务院国资委 、证监会要求会计师 事务所
连续承担国有控股上市公司财务审计的规 定上 限 。经公司股东大会审
D0NGRI
浙江乐曰
议通过 ,公 司将 ⒛⒛ 年度财务报表审计机构及 内部控制 审计机构变更
为致 同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )。 公司 己就变更会 计师事务所事
宜与原聘任 的会计师事务所 进行了充分沟通 ,其 对公司变更会 计师事
务所事宜无异议 。
(七 〉现金分 红及其他投资者 回报倩况
公司 ⒛⒛ 年年度股东大会 审议通过公司董事会提 出的 ⒛ z3年 度
利润分配预案 ,公 司 以 ⒛⒛ 年 12月 31日 总股本 鸵 1,531,GG0股 为基
数 ,向 全体股东每 10股 派发现金 红利人民币 1gO元
(含 税 ),合 计派
发现金红利人 民币 孔 ,叩 5,sg8BO元 (含 税 )。 本次利润分配方案符 合
中国证监会 、上海证券交易所加强投资者利 益保护和上市公司分红的
有关规定 ,也 符合公司 《章程》、公司 《股东分红回报规划》等规章制度
,
是基于公司发展阶段 、盈利水平及资金状况 ,为 兼顾股东利益和公司发展
需要而做 出的方案 。
(八 )公 司及股东承诺履行倩况
经核查落实 ,截 止 目前 ,公 司 、控股股东及控 股股东下属公司均
按照约定履行相关承诺事项 ,不 存在违反相关承 诺的事项 。
(九 ) 信息捩露 的执行倩况
本人持续夫注公司信 息披露工作 ,认 为公司 2024年 能严格按照
《上海证券交 易所股票 上 市规则 》等法律 、法规和 《公司信息披露管
理制度》的有关规定 ,认 真履行相关义务 ,做 好信息披露工作 ,信 息
披露真实 、准确 、及时 、完整 、公平 。
(十 ) 内部控制 的执行情况
本人对公司内控制度进行了认真核查 ,并 审阅了公司 《⒛24年 度
内部控制评价报告 》及致 同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出 具的公
司 20⒛ 年度 《内部控制审计报告 。本人认为 :公 司内部控制评价报
告及 内部控制审计报告客观 、真实地反映了公司 内部控制制度 的建设
及运行情况 ,公 司己基本建立 了较为完善的内部控制制度体系 ,并 能
得到有效地执行 ,公 司通过 内部控制有 效地防范了各种风险 。
D0NGRI
浙江 东B
四、总体评价和建议
⒛⒛ 年度 ,本 人严格按 照有关法律 、法规 的要求 ,本 着对公司和
全体股东负贵 的态度 ,勤 勉尽责 ,在 工作 中保持了独立 性 ,为 保证公
司规范运作 、健全法人治 理结构等方面起到了应有的作用 。⒛⒛ 年 ,
我们将 继续本着审慎 、勤勉 、诚信 、独立 的原则 ,进 一步加强与 公司
董事 、监事及管理层 的沟通与合作 ,加 强学习 ,提 高专 业水平和决策
能力 ,按 照相关法律法规对独 立董事的规定利要求 ,行 使独 立萱事杈
利 ,履 行独 立董事的职责和义务 ,发 挥独 立董事作用 ,为 公司董事会
决策提供参考建议 ,更 好 的维护公司和 中小股东的合法权益 。
至〓鼎♀樊旨RI
[本 页无正文 ,系 浙江东 日股份有 限公司 ⒛⒛ 年度独 立 董事述职报告
之签署页]
独立 董事 :
罕 杰∶硇
riⅡ
∷ 、
五年三月六 日
=0二
