Rl
〓异￡琪旨
浙江东日股份有 限公司
⒛⒛ 年度独立童事述职报告
“ ” “ ”
作为浙江东 日股份有限公司 (以 下简称 本公司 或 公司 )
立董事
的独立董事 ,⒛ ⒛ 年 ,本 人严格按 照 《公司法 》、《上市公司独
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 及本公司 的 《公司章程 》、
《董事会议事规则 》、《独立董事 工作制度 》、《独 立 董事年报 工作制度》
的规定 ,本 着恪尽职守 、勤勉尽责的工 作态度 ,认 真行使 职杈
,及 时
了解公司 的经 营信 息 ,全 面关注 公司的发展 状况 ,按 时出席 公司年
内
立客
召开的董 事会会议 ,并 对审议 的相关事项基于独立立场发表 了独
观的意见 ,忠 实履行 了独立 董事 应尽的职责 ,切 实发挥 独 董事
立 的职
能作用 ,较 好地维护 了社会 公众股股东 的合法杈 益 。现将 ⒛⒛ 年度履
职情况报告如下 :
-、 独 立童事 的基本情况
(一 )个 人工 作履历 、专业背景 以及兼 职情况
车磊 ,男 ,1970年 出生 ,注 册会计师 、高级会计师 。现任温州禾
立股权投资基金有 限公司风控 总监 ,兼 任浙江东 日股份有限公司 、上
海普天 邮通科技股份有限公司独立董事 。
(二 )不 存在影 咱独 立 性的倩况说 明
1、 本人及本 人 直系亲属 、主要社会关 系不在 公司或其附属 企业任
lco或 1%
职 ,本 人及本人直系亲属没有直接或间接持有 公司已发行股份
眺
以上 、不是公司前十 名股东 、不在直接或间接持 有公司 己发行股份
或 龇 以上的股东单位任职 、且不在公司前 五名股东单位任 职 ;
2、 本人没有为 公司或其附属 企业提供财务
、法律 、管 理咨询 、技
术咨询等 服务 ;没 有从 公司及其主要股东或有 利害关系 的机构和人员
D0NGR1
浙江东曰
取得额外 的、未予披露的其他 利 益 ;
综上所述 ,不 存在影 响独立性的情况 。
二、独 立童事年度履职栋 况
(一 )出 席董事会 和股东大会 的情况
报眚期 内应 出席 是否连续两次未
董事会 次数 亲 自出席会议
报告期 内,公 司共召开 6次 股东大会 、11次 董事会 ,本 人均按
时
出席会议 ,并 认真审议 董事会提 出的各项议案 ,对 各次董事会审议
的
。
各项议案均投赞成票 ,没 有对 公司其他事 项提 出异议
(二 )参 与董事会专 门委员会 工作情况
报告期 内,本 人参加 5次 审计委员会会议 ,1次 薪酬与考 核委员
。
会会议 ,1次 提名委员会会议 ,4次 独 立董事专 门会议 本人按 时参加
董事会专 门委员会会 议 ,认 真审议各项议案 ,利 用 自身 的专 业知识
,
独立 、客观 、公正地发表 意见 ,并 以严谨 的态度独 立 行使表 决权
,切
。
实维护 了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法杈益
(三 )在 上市公司现场 工作的时 间 、 内容等情 况
、
报告期 内,本 人认真履行独立董事职责 ,与 公司管 理层通过现场
电话 、邮件 、微信等保 持联系 。在任职期间多次到公司现场 工 作 ,利
用参加 公司股东大会 、董事会会议 、董事会专 门委员会会议 、独立董
事专 门会议及其他 工 作时 间定期对 公司的生产 经 营情况进行 了实地考
察了解 ,听 取公司管理层对公 司重大事项进展情况 、生产经营 、财务
状况 以及董事会 决议执行情 况 ,高 度关注外 部环境及市场变化 对公司
生产 经营的影响 。
)维 护投资者合法权益情况
(四
积极与公司相关人员进行沟通 ,深 入 了解公司 的运营管理 ,内 部
控制等制度 的完善及执行情况 、董事会决议执行情况 、财务管理等相
Rl
纟〓鼎♀琪旨
日常经
关事项 ,关 注公司 日常经 营状况 、治理情况 ,及 时了解 公司的
料 ,并
营状 态和可能产生 的经营风险 ,查 阅作 出决策所需 的情况和资
就此在董事会 会议 上充分发表 意见 ;对 于董事会审议 的各个议案
,首
先对 所提 出的议案材 料和有关介 绍进行认真审核 ,在 充分 了解
的基础
上,独 立、客观 、审慎地行使表决权 ,不 受公司和主要股 东的影 响
, 切
实维护 中小股东 的合法杈 益 。本人 出席 了公司 20z3年 度
业绩说明会
和 ⒛⒛ 年半年度 业绩说明会 ,解 答投资耆针对性 问题 ,并 以此作为桥
。
梁加强与投资者间的互动 ,广 泛听取投资者的意见和建议
(五 )公 司配合独立董事 工作情况
工
在本人履行职责过程 中 ,公 司董事 、高级管 理人员及相关 作人
工
员高度 重视与独立董事的沟通联 系 ,积 极配合和支持独立董事的 作
,
。
及时 、详细提供相关资料 ,使 本人能够及时了解 公司生产 经营动态
对本人提 出的意见建议 ,公 司积极予 以采纳 ,切 实保 障了本人 有效行
、专业咨
便职权 ,有 效发挥独立董事在董事会 中参与决策 、监督制衡
询的作用 ,切 实保 障了本 人有效行使职权 。
三 、本年 度履职重点关注事顼 的情况
(-)重 点关注事项情况
zO⒛ 年 2月 5日 ,公 司召开第九届董事会第 二十 五次会议 ,审 议
通过 《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助 暨关
联交易 的议案 》
:
zO⒛ 年 2月 20日 ,公 司召开第九届董事会第二十六次会议 ,审
议通过 《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产 品市
场有限公司提供担保 的议案 》;
zO24年 3月 7日 ,公 司召开第 九届董事会第 二十 七次会议 ,审 议
、
通过 《夫于变更 ⒛⒛ 年度财务报告及 内部控 制审计机构 的议案 》 《关
于公司 ⒛23年 度 日常关联交易确认及 ⒛⒛ 年度 日常关联交 易预计 的
《
议案 》、《关于会计政策变更 的议案》;听 取审计与 风险管理委员会 关
曰
曰 盗要旨
于对天 健会计师事 务所 2∞ 3年 度审计 工 作履行 监督职责情况
的报
眚 、《2∞ 3年 度会计师事务所 履职情况评估报告 》 ;
zO⒛ 年 3月 29日 ,公 司召开第九届董事会第二十八次会议 ,审
议通 过 《关于 公司前次募集资金使用情 况报眚 的议案 》、《夫于 公司最
、
近二年非经常性损益 明细表 (2022_⒛ 23年 度 )及 鉴证报告 的议案 》
《关于延长公司 ⒛23年 度 向特定对象发行 A股 股票股东大会 决议有效
士全杈办
期的议案》、《关于提 请股东大会延长授权 董事会及其授权人
理 ⒛⒛ 年度 向特定对象发行 A股 股票具体事宜有效期的议案 》 ;
⒛⒛ 年 茌月 28日 ,公 司召开第九届董事会 第二 十九次会 议 ,审
议通 过关于制定 《浙江东 日股份有限公司内部审计管理制度 》的议案
:
⒛⒛ 年 7月 2日 ,公 司召开第九届董事会第 三十次会议 ,审 议通
过 《关于调 整回购价格 及回购注销 部分限制性股票 的议案 》、《关于变
《
更注册资本的议案 》、关于修 订 《公司章程 》的议案 、关 于修订公司 股
东大会议事规则 》的议案 、关于修 订公司 《董事会议事规则 》的议案 ;
关于修订公司 《关联交 易决策制度 》的议案 ;
⒛⒛ 年 8月 19日 ,公 司召开第 九届董事会第 三十一次会议 ,审
议通过 《关于对全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司提供 担保的议
案》
;
20⒛ 年 9月 12日 ,公 司召开第九届董事会第三十三次会议 ,审
议通 过 《关 于公司前次募集 资金使用情况报告 的议案 》;
zO⒛ 年 10月 ⒛ 日,公 司召开第 九届董事会第 三十 四次会议 ,审
议通过 《夫 于 向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产 暨关联交易的
议案 》 ;
zO⒛ 年 12月 11日 ,公 司召开第 九届董事会第三 十五次会 议 ,审
议通过 《关于对参股子公司 哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助展
期暨关联交 易的议案 》、《关于对参股子公司福鼎 宏筑置业有 限公司提
供财务 资助展期并新增财务资助额度 暨关联交易的议案》 ;
Rl
厘 ♀粜旨
=鼎作为公司独立董事 ,本 人依据中国证监会 、上海证券交易所相关
规定 ,认 真审阅了公司重点关注事项的相关文件后 ,在 独
立董事专 门
会议 中发表 审慎客观 的意见 。
(二 ) 对外担保 及资金 占用倩况
⒛⒛ 年 2月 20日 ,公 司第 九届董事会第 二十六次会议 审议 通过
《关于 同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋 鲜丰农产 品市场有 限
(以 下简称“晋
公司提供担保 的议案 》。临汾晋鲜丰农产 品市场有限公司
” (以 下简称
鲜丰 公司 )为 公司控股子 公司临汾农都市场开发有限公司
“
临汾农都 勹 公司持股 64媚 %)之 全资子 公司 。晋鲜丰 公司
目前主
要负责 山西临汾晋南 国际农产品批发交易市场的招商与运营
.为 保障
瓯海支
日常运营资金所需 ,晋 鲜丰 公司向浙商银行股份有 限公司温州
行 申请 总金额不超过人 民币 2,⒛ 0万 元额度 的借款 ,临 汾农都拟
签署
《最高额保 证合 同》为本次借款提供连带责任担保 ,保 证时间为债务
2,⒛ 0万
人履行债务 期限届满 之 日起三年 ,担 保金额为 不超过人 民币
,Go
⒛⒛ 年 8月 19日 ,公 司第九 届董事会第 三十 一 次会 议审议 通过
《关于对 全资子公 司温州市雪顶 豆制品有限公司提供担保 的议案 》。因
(以
企业经营发展 的需要 ,公 司全资子 公司温州市雪顶豆制品有 限公司
“ ” (以 下
下简称 雪顶公司 )与 交通银行股份有限公司温州高新 区支行
“ ” (以 下简称 “业务合 同 ”),浙 江
简称 交通银行 )签 订授信 业务合 同
东 日为雪顶公 司授信业务提供担保 。担保 的最高债杈额包括业务合 同
项下最高本 金余额为人 民币壹亿叁仟伍佰万元及 利息 、复利 、罚息、
违约金 、损害赔偿金和实现债权及抵 押杈的费用 :实 现债杈 及抵押权
(或 仲裁费 )、 抵押物 处置费 、
的费用包括但不限于催 收费用 、诉讼费
过户费、保全 费、公告费 、执行费 、律师费 、差旅 费及 其它费用
.本
“ 业
次公司提供 的担保方式 是 为被担保人与交通银行签署 的单笔授信
”
务合同提供质押担保 ,质 押担保物为多笔定期存单质押 ,定 期存单本
Rl
‘〓鼎♀攀旨
金合计 不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元 整 。
报告期 内 ,我 们对公司 的对外担保 情况进行 了认真细致 的核查
,
公司严格按 照 《公司法 》、《上海证券交易所股票上市规则 》、《上市公
—— 上市公司资金往来 、对外担保 的监管要 求》及 《公
司监管指引第 8号
司章程 》等 的有关规定 ,严 格履行 了决策审批程序 ,及 时履行 了对外
。
担保情况 的信息披露 义务 ,按 规定如实提供 了公司全部对外担保 事项
截至报告期末 ,公 司无逾期担保 、无违规担保 ,不 存在为 股东 、实际
控制人及其关联方提供担保 的情况 。公司不存在控股股东 、实际控 制
人及其关联方 占用资金情况 。
(三 )蒡 集资金 的使用情况
。
报告期 内,公 司无募集资金或前期募集资金使 用到本期的情 况
(四 )童 事会下 属专 门委员会的运 作情况 (提 名委员会 、审计与
风险管理委员会 、薪酬与考核委 员会 )
报告期 内,公 司完成2位 新任董事 的补选工 作 。作为董事 会提名委
员会成员 ,本 人审阅了董事候选 人的任职 资格 ,未 发现董事 候选人有
不得担任 公司董事的情 形 ,符 合 《公司法 》、《上市公司独 立 董事规则 》、
《上海证券交易所 股票 上市规则》、《公司章程 》等规定的任职资格 ,
本次提名 、审议 、表决程序符合 《公司法 》的规定 。
报告期 内,董 事会审计委 员会主要开 展的工作有 公司⒛23年 度财
务报告审议 、年报编制监督 、年审会 计师 工作监督与评价 、zO⒛ 年度
审计机构聘任 建议的审议等 。
报眚期 内,薪 酬与考核委员会对公司高级管理人员 ⒛ 23年 度薪酬
考核结果 等情况进行 了审核 ,本 人认为 :公 司高管人员的年度考核是
严格按 照公司制定 的绩效考核办法进行考核 的 ,高 管人员 的薪酬综合
考虑 了公司实 际情况和经营成果 ,体 现 了薪酬与绩效挂钩 的机制 ,薪
酬发放水平合理 。
(五 ) 业绩预 告及业绩怏报情况
RI
至〓鼎￡要鲁
报告期 内,公 司严格按 照上海 证券交易所 《股票上市规则 》等相关
规定,年 内未发生业绩预告 的情况 ,未 发生业绩预告变 更情况
,于 ⒛⒛
年 2月 3日 发布 zO⒛ 年度 业绩快报 。
(六 ) 聘任或者 更换会计 师事务所倩况
(特 殊普 通合伙 )连
⒛⒛ 年度 ,公 司原聘任 的天健会 计师事务 所
续审计年 限 己超过财政部 、国务院国资委 、证监会要求会 计师事务所
连续承担 国有控股上市 公司财务审计的规定上限 。经公司股东大会 审
议通过 ,公 司将⒛⒛年度财务报表审计机构及 内部控制审计机构变更
为致 同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )。 公司 已就变更会计师 事务所事
宜与原聘任 的会计师事务所进行 了充分沟通 ,其 对公司变更会计师事
务所事 宜无异议 。
(七 )现 佥分 红及其他投资者回报情况
公司 ⒛⒛ 年年度股东大会审议通过 公司董事会提 出的 ⒛ z3年 度
利润分配预案 ,公 司以 20⒛ 年 12月 31日 总股本 绲 1,sS1,ss0股 为基
数 ,向 全体股东每 10股 派发现金 红利人民币 1SO元
(含 税 ),合 计派
(含 税 )。 本次利润分 配方案符合
发现金红利人 民币 zs,875,Gg8gO元
红的
中国证监会 、上海证券交易所加 强投资者利 益保护和 上市公司分
有关规定 ,也 符合公司 《章程》、公司 《股东分红回报规划 》等规章制度
,
是基于公司发展阶段 、盈利水平及资金状况,为 兼顾股东利益和公司发展
需要而做出的方案 .
(八 )公 司及股东承诺履行情况
经核查落实 ,截 止 目前 ,公 司、控股股东及控股股东下属公司均
按照约定履 行相关承诺事项 ,不 存在违反相关承 诺 的事项 。
(九 ) 信 息披蹯的执行情况
本人 持续关注 公司信息披露 工作 ,认 为公司 2∞ 4年 能严格按 照
《上海证券交易所 股票 上市规则》等法律 、法规和 《公司信 息披露管
理制度》的有关规定 ,认 真履行相关义务 ,做 好信 息披露 工作 ,信 息
披露真实 、准确 、及时 、完整 、公平 。
D0NGRl
浙江东臼
(十 ) 内邯拄 制 的执行诒况
⒛⒛ 年度
本人对 公司内控 制度进行 了认真核查 ,并 审阅了公司 《
(特 殊普 通合伙 )出 具的公
内部控 制评价报眚 》及致 同会计师事务所
司 ⒛⒛ 年度 《内部控制审计报告 》。本人认为 :公 司内部控 制评价报
的建设
告及 内部控制 审计报眚客观 、真实地反映了公司内部控制 制度
及运行情况 ,公 司 已基本建立 了较为完善 的内部控 制制度体 系
,并 能
。
得到有效地执行 ,公 司通过 内部控制有效地防范 了各种 风险
四、总体评价 和建议
20⒛ 年度 ,本 人严格按 照有关法律 、法规的要求 ,本 着对 公司和
全体股东负责的态度 ,勤 勉尽责 ,在 工作 中保持了独立性 ,为 保
证公
司规范运作 、健全 法人治理结构等方面起 到了应有 的作用 。⒛
25年 ,
我们将继续本着 审慎 、勤勉 、诚信 、独立的原则 ,进 步加强与公司
一
董事 、监事及管理层 的沟通与合作 ,加 强学习 ,提 高专 业水平和决策
能力 ,按 照相关法律法规对 独立 董事 的规定和要 求 ,行 使 独 董事杈
立
利 ,履 行独 立董事 的职责和义务 ,发 挥独 立董事作用 ,为 公司董事会
。
决策提供参考建议 ,更 好的维护 公司和中小股东的合法杈 益
函〓鼎9攀 旨Rl
[本 页无 正文 ,系 浙江东 日股份有限公司 ⒛⒛ 年度独 立 董事述职报告
之签署页]
独 立董事 :
