中国东方航空股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

        会议资料




     二〇二五年二月十二日
         中国上海




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                       文件目录

1.会议须知 ............................................... 3

2.会议议程 ............................................... 5

3.会议议案 ............................................... 6




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                      会议须知


    为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）
股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序
和议事效率，现将相关事项说明如下：
    1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真
做好本次会议的各项工作。
    2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益。
    3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
    4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指
定位置进行。
    5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请

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参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
    6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生
后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会
议结束后当天晚上以公告形式发布。
    7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议
全程见证，并出具法律意见书。
    8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。




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                       会议议程


    会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）北京时间 14:00
    现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
    会议方式：现场投票与网络投票相结合
    主持人：董事长     王志清
    议程：
    一、宣布会议开始
    二、宣读会议议案
    非累积投票议案
    审议及批准《关于选举成国伟为公司第十届董事会董事
的议案》
    三、股东和股东代表发言
    四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
    五、股东和股东代表投票表决
    六、会议休会（统计现场投票情况）
    七、宣布会议现场表决结果
    八、宣布会议结束




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2025 年第一次临时股东大会议案

 关于选举成国伟为公司第十届董事会董事的议

                          案


尊敬的各位股东、股东代表：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事候选人
由董事会或股东提名，并由股东大会选举产生。
    公司第十届董事会于 2025 年 1 月 17 日召开董事会 2025
年第 1 次会议，提名成国伟为第十届董事会董事候选人，任
期与第十届董事会任期一致。成国伟简历请见附件。
    本议案为普通决议案，请股东大会审议。


    附件：成国伟简历




                               中国东方航空股份有限公司
                                       2025 年 2 月 12 日




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附件



                    成国伟简历

    成国伟，男，55 岁，现任本公司党委副书记、中国东航
集团董事、党组副书记。成先生于 1994 年加入民航业，曾
任上海航空股份有限公司总工程师、机务总监，上海航空有
限公司副总经理、安全总监、纪委书记、党委书记，本公司
西北分公司党委书记、总经理，东方航空技术有限公司总经
理、党委副书记等职务。2019 年 12 月起任中国东航集团党
组成员，2019 年 12 月至 2024 年 12 月任中国东航集团副总
经理，2020 年 1 月至 2025 年 1 月任本公司副总经理， 2024
年 11 月起任中国东航集团党组副书记，2024 年 12 月起任本
公司党委副书记，2025 年 1 月起任中国东航集团董事。成先
生毕业于南京航空航天大学空气动力学专业，拥有北京工业
大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士学位，拥有正高
级工程师职称。




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