中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航     公告编号：临 2025-013


                       中国东方航空股份有限公司
                董事会 2025 年第 2 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担法律责任。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第 2 次会
议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于
2025 年 2 月 12 日在东航之家召开。
     公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、
罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议。
     公司董事会观察员黄康（Wong Hong），公司监事会主席郭俊秀，监事周华
欣、邵祖敏，高级管理人员列席会议。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，
会议合法有效。
     会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出
以下决议：
     一、审议通过《关于厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项的议案》。
     二、审议通过《关于飞机发动机备发采购及维修方案的议案》。
     三、审议通过《公司 2025 年度内部审计工作计划》。


     特此公告。


                                                        中国东方航空股份有限公司
                                                              2025 年 2 月 12 日

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