证券代码：600166             证券简称：福田汽车            编号：临 2025—010

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2025 年 2 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》《关
于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议案》《关于调
整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。本次会议以通讯表
决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
    截至 2025 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
    （二）《关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议
案》
    公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

    截至 2025 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议
事规则>的议案》。
    决议如下：

    （1）同意设立董事会可持续发展委员会；
    （2）同意制定《可持续发展委员会议事规则》；

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    （3）同意选举常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清五名董事为可持续发展委员会
委员，其中常瑞任可持续发展委员会主任。
    《北汽福田汽车股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》（2025 年 2 月制
定）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》
    公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

    截至 2025 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规
则的议案》。
    决议如下：

    同意将董事会“提名/治理委员会”更名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规
则》更名为《提名委员会议事规则》，并相应修订该议事规则中相关条款。
    《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2025 年 2 月修订）同日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                                  北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                   二〇二五年二月二十六日




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