证券代码：600179               证券简称：安通控股     公告编号：2025-001

                       安通控股股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        451

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                639,543,254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                16.1252



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对各项议案进行逐项投
票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                    弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）

       A股     632,689,057 98.9282 6,614,597               1.0342   239,600    0.0376



2、 议案名称：《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                    弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）
       A股      632,181,774 98.8489 7,096,601      1.1096    264,879   0.0415



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意          反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于在招商    150,5 95.6453 6,614 4.2024 239,6       0.1523
          银行开展存贷    46,19          ,597             00
          款等业务暨关        9
          联交易的议案》
2         《关于 2025 年 150,0 95.3230     7,096    4.5086   264,8     0.1684
          度 公 司 与 关 联 38,91           ,601                79
          方日常关联交          6
          易预计的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1 和议案 2 属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以
上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：范荣静、蔡颖

2、 律师见证结论意见：


       综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 4 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议