证券代码：600187                      证券简称：国中水务                    编号：临 2025-005




                           黑龙江国中水务股份有限公司

                        关于筹划重大资产重组的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司
        （以下简称“诸暨文盛汇”或“标的公司”）股权事项因尚处于对标的公司的尽调阶段，相关事
        项最终能否实施以及具体进度能否符合预期仍存在不确定风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意
        投资风险。
        公司于 2024 年 7 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的提示性
        公告》，原定预计自提示性公告披露之日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。
        公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展暨延期公告》，因交易标的被冻
        结且未能及时完成相关尽职调查、审计、评估等工作，因此计划延期三个月披露本次交易相关的
        预案或报告书（草案），期间用于完成尽职调查、审计评估、核心交易条款谈判事宜。上述事项
        的完成存在不确定性，若公司在规定时间内无法披露本次交易相关的预案或报告书（草案），为
        切实维护公司和广大投资者利益，公司将终止本次交易事项，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
        资风险。



    一、本次交易概述

    公司正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海邕睿”）

收购其持有的诸暨文盛汇相关份额。公司计划收购完成后将累计持有诸暨文盛汇的股权比例不低于 51%，从

而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“北京汇源”）的间接控股股东。

    2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股

权交易意向协议〉的议案》。并于同日与交易相关方签订了《股权交易意向协议》。本次签署的协议仅为

意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式

协议为准。

    根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次

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  证券代码：600187                          证券简称：国中水务                      编号：临 2025-005
交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

    2025 年 1 月 23 日，因交易标的被冻结且未能及时完成相关尽职调查、审计、评估等工作，公司未能按

期完成预案或报告书（草案）的披露，因此计划延期三个月披露本次交易相关的预案或报告书（草案），

期间用于完成尽职调查、审计评估、核心交易条款谈判事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、7 月

25 日、8 月 23 日、9 月 23 日、10 月 23 日、11 月 23 日、12 月 23 日、2025 年 1 月 23 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的

提示性公告》公告编号：临 2024-028）、关于筹划重大资产重组事项的补充公告》公告编号：临 2024-030）、

《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2024-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》

（公告编号：临 2024-051）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2024-056）、《关于

筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2024-059）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公

告编号：临 2024-061）、《关于筹划重大资产重组的进展暨延期公告》（公告编号：临 2025-001）。

    二、本次交易的进展情况

    截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作仍在积极推进，

尚未最终完成。公司与交易对方及有关各方仍在对交易方案核心问题进行沟通、磋商和审慎论证，目前尚

未签署正式协议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，并提交公司股东

大会审议。

    后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信

息披露义务。

    三、风险提示

     1、根据目前的交易谈判与尽调工作进展，可能导致无法在延期时限内按时披露预案的主要因素如下：

       1）交易标的股权仍处于冻结或其他无法交易的情形

       2024 年 8 月，由于上海邕睿被提起诉前保全，公司此次拟收购其持有的诸暨文盛汇股权已被法院冻

  结，因此目前尚无法完成股权转让。截至本公告披露日，公司尚未取得司法机构对相关案件的最终结论。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

       2）关于标的公司所持北京汇源股权仍未完全出资到位

       本次重组交易标的的核心资产为北京汇源。截至目前，北京汇源的股东诸暨文盛汇及天津市文盛汇

  投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津文盛汇”）对其尚有部分出资款未到位，导致各方无

  法就标的估值作价达成一致，对商务谈判形成实质影响，或交易各方无法就交易方案其他条件达成一致。


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  存在无法在延期期限内与交易对方签署交易协议并披露本次交易相关的预案或报告书（草案），导致本

  次交易终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    2、除上述可能影响预案披露的因素外，为保证交易后续顺利进行，就可能对交易预案披露后交易正常

推进造成不利影响的因素提示如下：

      1）因北京汇源体量较大，若审计尽调及财务核查工作推进不及预期，可能影响按时披露预案；

      2）审计后，若北京汇源的经营状况和财务状况严重不及预期，也可能影响本次交易的推进；

    3、本次交易的实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否顺

利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                                               黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                               2025 年 2 月 22 日




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