广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
            2025 年第一次会议的审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2025 年 1 月 2 日召开了独立董事专门会
议 2025 年第一次会议，对《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保
额度预计的议案》广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗商品套期保值
额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资
助的议案》《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》5
个议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0
票，并发表事前审核认可意见如下：
      一、日常关联交易预计事项
    独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于日常性经营
范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性，额度预计合理，
定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，审议
程序符合相关规定；同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
      二、担保额度预计事项
    独立董事认为：公司 2025 年担保额度预计主要是为了保障控股子
公司、参股公司日常生产经营业务发展及融资所需，能确保担保风险处
于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性；同意
公司 2025 年度担保额度预计事项。
      三、大宗商品套期保值额度预计事项
    独立董事认为：公司开展 2025 年大宗商品套期保值额度业务将不
以投机为目的，旨在规避大宗商品价格波动带来的市场风险，可进一步
提升公司整体抵抗风险能力，实现公司长期稳健发展，不会存在影响公
司主营业务正常发展的情形，具有充分的必要性和合理性；同意公司
2025 年度大宗商品套期保值额度预计事项。
      四、向参股公司提供财务资助事项
    独立董事认为：公司拟向参股公司提供财务资助，主要满足其阶段
性流动资金的需求，保障其业务有效发展，符合公司和全体股东的利益。
公司与其他股东按出资比例进行财务资助，且有等额资产作为反担保，
实际业务风险整体可控，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合公司整体发展利益。审批程序符合有关法律、法规相关规定，
不会对公司生产经营产生重大不利影响；同意公司向参股公司提供财务
资助事项。
    五、核销部分应收款项事项
    独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要
求核销公司部分应收账款，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允
地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法、合规，未发现
损害公司和中小股东利益的情形；同意公司核销部分应收款项事项。




                                     独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                                 甄卫军 高 丽
                                             二○二五年一月二日