证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2025-003


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第九届第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式向各位董事发出。
    （三） 本次董事会于 2025 年 1 月 7 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到
会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独
立董事谭学以通讯方式出席本次会议。
    （五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高
级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架
与融资计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第
一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资
框架与融资计划的公告》（公告编号：2025-004）。


                                 1
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度
预计的议案》，关联董事闫军、阳贤、李圣君回避表决，表决结果：同意
8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第
一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保
额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君、鞠学亮已回
避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第
一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗商品
套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第
一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗
商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务
资助的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第
一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

                                2
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供
财务资助的公告》（公告编号：2025-008）。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的
议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第
一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款
项的公告》（公告编号：2025-009）。

     （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<防范控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司防范控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<市值管理制度>
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司于 2025 年 1 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

    特此公告。
                                       广汇能源股份有限公司董事会
                                               二○二五年一月八日

                                 3