证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2025-009



               广晟有色金属股份有限公司
     第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386
号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知
于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级
管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第九届董事会董事长的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选
举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
    根据《公司章程》有关要求，为保证公司董事会各专门委员会能
够顺利有序开展工作，充分发挥其职能。根据公司第九届董事会成员，
选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会，审计、合规与风险
管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个委员会召集人及委
员。具体如下：
    1、战略与可持续发展委员会
    主任委员、召集人：杨杰
    委   员:张喜刚、范安胜、牛京考、曾亚敏
    2、审计、合规与风险管理委员会
    主任委员、召集人：曾亚敏
    委   员:牛京考、徐松林、范安胜、钟瑞林
    3、提名委员会
    主任委员、召集人：牛京考
    委   员:曾亚敏、徐松林、张喜刚、钟瑞林
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员、召集人：徐松林
    委   员:牛京考、曾亚敏、刘子龙、戚思胤
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司总裁、董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会
董事长杨杰先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任
张喜刚先生为公司总裁、聘任柯昌波先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    柯昌波先生联系方式如下：
    电话：020-87073456；
    传真：020-87649987；
    电子邮箱：gsys@gsysgf.com；
    地址：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼
36-37楼。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁张
喜刚先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任戚思胤
先生、林振东先生、赵学超先生、崔莉女士为公司副总裁。高级管理
人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
    特此公告。


    附件：简历


                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○二五年一月二十五日
附件


                           简历

    张喜刚，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，会计学专业本

科学历、高级会计师。曾任陕西省第一纺织机械厂财务科会计、副科

长、科长，海南振业新合纤有限公司财务部主任，海南翔业科技开发

有限公司副总会计师、财务部主任，广晟有色金属股份有限公司计划

财务部副总监兼资金结算中心主任（主持工作）、计划财务部总监、

总裁助理、党委委员、副总裁、党委书记、董事长；广东省广晟资产

经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股集团有限公司”）财务部

（结算中心）部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董

事、总裁。

    戚思胤，男，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，经济学硕士、

工程硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中

心)主任；广东省广晟金融控股有限公司（现更名为“广东省广晟资

本投资有限公司”）党支部副书记、董事、总经理（主持全面工作）。

现任广晟有色金属股份有限公司董事、副总裁。

    林振东，男，1975 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。曾

任梅州市委信访局副局长，梅州市政府驻北京联络处副主任，梅州市

金雁实业集团公司常务副总经理、总经理、党委书记，梅州市金雁铜

业公司总经理，广东金雁工业集团有限公司总经理、董事长、党委书
记，梅州开放大学校长；广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副

部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委委员，副总裁。

    赵学超，男，1971 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，曾

任广东中人企业（集团）有限公司计划财务部部长，广东中人企业（集

团）有限公司总经理助理，广东省广晟投资集团有限公司总经理助理，

广东省广晟投资集团有限公司董事会秘书、行政综合部部长、副总经

理、党委委员，广东省稀土产业集团有限公司副总经理，广晟有色金

属股份有限公司监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计监事

会工作部监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部

长。现任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。

    崔莉，女，汉族，1981 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾
任广东省广晟投资集团有限公司投资发展部主管；广东省广晟资产经
营有限公司工程地产部助理主管、投资发展部助理主管、主管、高级
主管；广东省广晟置业集团有限公司总经理助理兼投资管理部部长。
现任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。
    柯昌波，男，汉族，1980 年 10 月出生，中共党员，本科学历，
注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级
经理、副总经理（主持工作）、计划财务部总经理。现任广晟有色金
属股份有限公司董事会秘书。