江西赣粤高速公路股份有限公司
 2025 年第一次临时股东大会




             会
             议
             资
             料

    二○二五年一月 江西南昌
                              目           录

一、2025 年第一次临时股东大会议事日程 ............................ 1


二、2025 年第一次临时股东大会议题 .................................... 3


三、关于调整公司董事的议案 ................................................. 4
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      江西赣粤高速公路股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
    网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年
1月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为2025年1月24日（星期五）
9:15-15:00。
    现场会议：2025年1月24日（星期五）下午14:30
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
    一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况。
    二、议案审议：
    （一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于调整
公司董事的议案》；
    （二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管
理人员回答问题。
    三、股东投票表决。
    四、计票人、监票人统计表决票。
    五、宣布表决情况。
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六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。




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  江西赣粤高速公路股份有限公司
  2025 年第一次临时股东大会议题


一、《关于调整公司董事的议案》。




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[赣粤高速2025年第一次临时股东大会议案]



            关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：
    因工作岗位调整，许越洪先生不再担任公司董事。经公
司董事会提名委员会审核及第九届董事会第八次会议审议
通过，同意提名徐志华先生为公司董事候选人，任职时间自
股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满。
    现提请公司股东大会审议。
    报告完毕，请予审议。


    附件：徐志华先生个人简历




                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                        2025 年 1 月 24 日




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附件：


             徐志华先生个人简历

    徐志华：男，1971 年出生，大学学历，工学学士，正高
级工程师，现任公司党委副书记、总经理。历任江西省公路
机械工程处第二工程队技术主办、副队长兼技术主办，江西
省公路管理局沪瑞高速公路昌金管理处筹建工程队负责人、
队长（正科级），江西省公路管理局昌金管理处党委委员、
副处长（副处级），江西省高速公路投资集团有限责任公司
宜春管理中心副总经理、总经理（正处级），江西省交通工
程集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 12 月起任公司
党委副书记、总经理。




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