证券简称：羚锐制药       证券代码：600285        公告编号：2025-009号


                 河南羚锐制药股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 22
日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开，参加会议的监
事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案
进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于收购银谷制药有限责任公司 90%股权的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日发
布的《河南羚锐制药股份有限公司关于收购银谷制药有限责任公司90%股权的公
告》。

    表决结果： 同意3票，   反对0票，   弃权0票

    特此公告。


                                         河南羚锐制药股份有限公司监事会
                                              二○二五年一月二十八日