证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   公告编号：2025-002 号


            安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第三十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月10日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十九次会议的
通知。会议于2025年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司
五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，
会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一、
议案二关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵
母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案
    2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会
议第七次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃
权），取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。
    2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二
十二次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1 票回避），同意提交公司董事会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2025-004 号）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    （二）关于拟转让安琪酵母（湖北自贸区）有限公司全部股
权暨关联交易的议案
    2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会
议第七次会议对本事项进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃
权），取得了事前认可，同意提交公司审计委员会、战略委员会、
董事会审议。
    2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二
十二次会议对本事项进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1 票回避），同意提交公司董事会审议。
    2025年1月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十
四次会议对本事项进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权，4票
回避），同意提交公司董事会审议。
    为进一步整合战略资源，聚焦酵母主业发展，公司拟转让安
琪酵母（湖北自贸区）有限公司（简称湖北自贸区公司）全部股
权给控股股东湖北安琪生物集团有限公司的全资子公司安琪生
物科技有限公司（简称安琪生物科技公司）。
    公司和安琪生物科技公司委托中水致远资产评估有限公司
对本次交易涉及的湖北自贸区公司股东权益在 2024 年 12 月 31
日的市场价值进行了评估，出具了《安琪酵母股份有限公司拟将
所持有的安琪酵母（湖北自贸区）有限公司股权转让给安琪生物
科技有限公司所涉及的安琪酵母（湖北自贸区）有限公司股东全
部权益价值项目资产评估报告》。本评估报告采用收益法和资产
基础法进行评估，在分析资料完整性、数据可靠性和评估结果合
理性后，最终采用资产基础法的评估结果作为最终评估结果。
    经评估，湖北自贸区公司股东全部权益价值 3,624.51 万元，
评估减值 3.04 万元，减值率 0.08%。本评估结果客观地反映了湖
北自贸区公司的市场价值，同意以此作为本次股权转让的定价依
据。本次股权转让价格为 3,624.51 万元，由安琪生物科技公司
一次性向公司支付。
    本次股权转让有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，
符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健
康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    （三）关于安琪邦泰公司新建成品仓库项目的议案
    2025年1月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十
四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），
同意提交公司董事会审议。
    结合安琪邦泰公司当前实际情况及公司整体仓储需求，安琪
邦泰公司计划投资1,974万元新建成品仓库，预计建设周期7个月，
2025年9月投入使用。项目实施有助于保障公司“十四五”期间
的经营安全，增强盈利能力和竞争力，推动稳健发展，不会损害
公司和股东利益。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）关于调整公司内部组织机构的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于调整公司内部组织机构的公告》
（公告编号：2025-005号）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    （五）关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励
计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-
006号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                             安琪酵母股份有限公司董事会
                                       2025年1月16日