证券代码：600313    证券简称：农发种业      公告编号：临 2025-002



                 中农发种业集团股份有限公司
          第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2025 年 1 月
10 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日
以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会
议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：

   （一）《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    为加强舆情管理，提升公司应对各类舆情的能力，根据《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同
意公司制定的《公司舆情管理制度》。

    （二）《关于制定<公司工资总额备案制管理暂行办法>的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，根据《中央
企业工资总额管理办法》等有关规定，经薪酬与考核委员会审核，董事会同意公
司制定的《工资总额备案制管理暂行办法》。

    （三）《关于聘任陈才良先生担任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘
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任陈才良先生担任公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会结束之日止。
    本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公
司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临 2025-003 号）。


    （四）《关于聘任张力科先生担任公司副总经理的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘
任张力科先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。

    本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公
司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临 2025-003 号）。


    特此公告




                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 10 日




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