证券代码：600313    证券简称：农发种业      公告编号：临 2025-005



                 中农发种业集团股份有限公司
          第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于 2025 年 2 月
14 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 8 日以微信及电子邮
件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：

   （一）《关于设立湖北分公司的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    为进一步优化产业布局，公司拟在湖北省武汉市设立湖北分公司。董事会同
意设立湖北分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。

    （二）《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 专业
治理能力、风险管理能力，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号
——可持续发展报告（试行）》等相关规定，董事会同意将“董事会战略委员会”
调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，该委员会原成员保持不变，同时对委员会
实施细则做出相应修订。本议案已经董事会战略委员会事前研究并同意提交董事
会审议，修订后的实施细则详见上海证券交易所网站。




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    （三）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 3 票回避。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关制
度规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平以及独立董事在公司规范
运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）
调整为每人每年 12 万元（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审
议通过后开始执行。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前研究并同意提交董
事会审议。
    独立董事韩一军、何安妮、杨鹏回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。


    三、上网公告附件
    中农发种业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则（2025 年
修订）



    特此公告




                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 14 日




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