股票代码：600356               股票简称：恒丰纸业            编号：2025-001


                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                   十一届董事会第六次会议决议
      关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12
 月 30 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第六
 次会议通知。会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
 有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
 于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
      一、 关于财务总监退休离任情况
      公司财务总监刘君先生，因达到法定退休年龄，离任公司财务总监、财务负
 责人职务。刘君先生退休离任后不再公司担任任何职务。
      二、 关于聘任财务总监的具体情况
      根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司总经理提名，董
 事会提名委员会和审计委员会审议通过，拟聘任张佳竞先生为公司财务总监、财
 务负责人（简历见附件）。张佳竞先生任期自董事会审议通过之日起至第十一届
 董事会届满之日止。


      特此公告。
                                         牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                                                     董事会

                                                2025 年 1 月 3 日
附：张佳竞先生简历
    张佳竞：男，生于 1983 年，中国国籍，本科学历，中共党员。2007 年 10
月-2015 年 1 月，任信息管理处助理工程师、工程师、副主任工程师，负责财务
会计电算化及人力、供应链系统实施；2015 年 1 月至 2021 年 7 月，任管理部副
主任工程师、主任工程师，负责人力、供应链系统管理及财务预算、计划、考核
管理工作；2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任计划部部长，负责公司运营管理、经
营管理、财务全面预算管理工作；2024 年 1 月-2024 年 12 月，任总经理助理，
负责财务预算、会计核算、税收、统计全面管理工作；现任公司财务总监、财务
负责人。