证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2025-临 004

                  国旅文化投资集团股份有限公司
   关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600358      国旅联合             2025/1/9




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2025 年 1 月 1 日披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-临 003）。经公司事后
审核发现，因工作人员疏忽，导致以上公告中董事候选人胡珺女士的姓名信息误
输入为“何珺”，现将相关公告中涉及的内容更正如下，并因上述更正给广大投
资者和胡珺女士带来的不便深表歉意，公司后续将进一步提高信息披露人员的履
职能力，避免此类事项再次发生。
    《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》中“会议审议事项”1.01 议案名称及“授权委托书”1.01 议案名称的更
正：


    1、会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
累积投票议案

1.01    胡珺                                                      √


    2、授权委托书


序号     累积投票议案名称                             投票数
1.01     胡珺




三、    除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日
                      至 2025 年 1 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                   议案名称
                                                          A 股股东
累积投票议案
1.00    关于公司增补董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    胡珺                                                √


特此公告。


                                      国旅文化投资集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 3 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

国旅文化投资集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席            召开的贵公
司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号            累积投票议案名称               投票数

1.00            关于公司增补董事的议案         -
1.01            胡珺



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。