证券代码：600390       证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-004

                     五矿资本股份有限公司
           关于选举公司第九届董事会董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公
司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于
2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生（简历
见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审
议。
    特此公告。


                                      五矿资本股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 22 日
附件：
1、梁建波先生简历
    梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学
位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口总公司企划部部门副科长，
中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集
团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部
副部长等职务；现任公司党委副书记。