证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2025-002


             中国航发航空科技股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2025年1月8日发出，外部董事通过邮件
等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2025年1月16日上午，采用通讯表决方式召开。

    （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈董事、监事薪酬方案〉的议案》
    详 情 见 公 司 于 2025 年 1 月 17 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（2025-003）。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事
会。
    全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。
    （二）通过了《关于审议〈召开 2025 年第一次临时股东大会〉


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的议案》
     详 情 见 公 司 于 2025 年 1 月 17 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2025-004）。
     表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。


                               中国航发航空科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2025 年 1 月 17 日




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