股票代码：600421           股票简称：华嵘控股                编号：2025-001



                   湖北华嵘控股股份有限公司
            第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 1
月 13 日上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室
以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件、通讯等方式
通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部
分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于
公司（含控股子公司）向中天控股集团有限公司及其关联方增加借款的议案》。
同意公司（含控股子公司）在未来十二个月内向间接控股股东中天控股集团有限
公司及其关联方新增借款不超过 3000 万元人民币，借款期限壹年，借款利率水
平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，授权公司董事长办理借
款的具体事项。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条（二）之规定“关联人向
上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担
保”，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                        湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 14 日




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