证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号： 临 2025-002 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


     北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十
五次会议于 2024 年 12 月 25 日以送达、传真、邮件等方式
发出通知，于 2024 年 12 月 31 日上午 11：00 以现场表决的
方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到
会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式
通过以下议案：
     一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监
事候选人的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
     经审议，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实
施。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

    三、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划
第三个行权期符合行权条件的议案》。3 票赞成，占有效表决
权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：除目前不符合行权条件的激励对
象外，其余在第三个行权期权益达到可行使时间及业绩考核
条件的 81 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚
假、故意隐瞒等相关情况，符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激
励对象获授股票期权的行权条件已形成。监事会同意本次符
合条件的 81 名激励对象行权，第三个行权期可行权的期权
数量为 661.2255 万份。


     特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      监事会
                                2025 年 1 月 2 日