意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

北方导航:北方导航关于公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况的评估报告2025-01-22  

          北方导航控制技术股份有限公司
关于公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
                执行情况的评估报告


    根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》,公司于 2024 年 6 月 25 日发布了
《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根
据行动方案内容,公司积极开展和落实相关工作,现将行动
方案的执行情况报告如下:
    一、聚焦主营业务,稳步提升经营质量
    自行动方案推进以来,公司坚定履行强军首责,有效提
升保军强军能力;持续完善公司特色“8+3”技术体系和产
业生态,将其作为“十四五”中后期及未来一段时间推动高
质量发展的战略路径进行深化论证和实施;公司信息化、智
能化生产和管理水平不断提升,为保军交付及服务提供了有
利保障;强化预算实时监控,形成具有 北方导航特色的
“3391”司库体系;积极争取外部资源支持内部发展;强化
中长期激励的激励约束作用,股权激励顺利行权。
    虽然母公司受客户单位总体合同签订进度及技术状态
等因素影响,部分已明确的需求因合同签订时间较晚,未能
在本报告期内形成收入,导致本报告期营业收入较上年同期
减少;本期营业收入同比下降,但备产准备等固定费用正常
发生,导致本报告期归母净利润同比下降。但公司努力克服

                           1
困难,积极寻求解决方案,力争业绩环比不断改善,预计
2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 4400 万元
到 5300 万元。
    二、重视投资者回报,维护投资者权益
    公司重视对投资者的合理投资回报,在保证正常经营的
前提下,继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红,并
结合公司经营现状和业务发展目标,充分考虑到公司利用现
金分红后留存的未分配利润和自有资金,能够保证未来经营
的进一步稳健增长,给股东带来长期的投资回报。
    公司已经连续多年实现现金分红,2021-2023 年累计现
金分红超过 1.57 亿元,累计现金分红占公司累计实现净利
润比例超过 30%。公司 2024 年 6 月 28 日实施了 2023 年度利
润分配方案,本次利润分配以方案实施前的公司总股本
1,502,221,472 股为基数,每股派发现金红利 0.04 元(含
税),共计派发现金红利 60,088,858.88 元,占 2023 年度归
属于母公司所有者净利润的 31.3%。
    三、规范公司治理,夯实高质量发展基石
    公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和
监管要求,不断完善公司治理体系,以证监会颁布《上市公
司独立董事管理办法》等政策为契机,做好制度建设和执行
工作,同时做好董监高人员的培训工作,强化“关键少数”
规范意识和履职能力。一是开展针对性的资本市场政策法规
专题学习,向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等资
本市场新法新规精神,包括股份减持、退市规则、信息披露、

                            2
投资者交流等上市公司监管方面的合规注意事项。二是积极
组织参加上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的上
市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题网上培训等各
种培训活动,提升了“关键少数”合规意识和履职能力。
    公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,董事会审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占
多数并由独立董事担任主任委员。公司不断完善会议议案提
交、审核流程,并提升决策支撑、审核的信息化、流程化水
平,为科学高效的决策提供有力保障。行动方案实施以来,
公司修订了风险、内控、合规的相关制度和流程,完善了各
项治理和管控事项的管理标准、力求流程通畅、实施闭环。
    四、强化信息披露与投资者关系管理工作,有效传递公
司价值
    公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定,严格
履行信息披露义务,持续优化投资者关系管理工作,不断增
强公司信息透明度与沟通坦诚度,切实保护投资者的合法权
益。公司已常态化组织召开全部定期报告的业绩说明会,行
动方案实施以来,公司组织召开了 2024 年半年度、第三季
度业绩说明会,公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立
董事亲自出席,问题回复率 100%。行动方案实施以来,及时
回复 e 互动平台问题 62 则、接听投资者热线、现场接待 25
次,通过多种途径及时与广大投资者交流沟通,及时回复投
资者关心的问题,有效地向投资者传递了公司价值。
    五、其他说明

                          3
    后续公司将继续履行强军首责,全面提升公司治理水
平, 努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的
投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者
的信任。


                      北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会
                             2025 年 1 月 21 日




                         4