证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号： 临 2025-014 号



             北方导航控制技术股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


     北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第一次
会议于 2025 年 1 月 21 日经监事会审议豁免提前发出通知，
于 2025 年 1 月 21 日下午 17:30 以现场表决的方式召开。应
到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由商逸
涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
     一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次监事会的
议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
     经审议，监事会同意豁免提前召开本次监事会。
     二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
     经审议，监事会选举商逸涛先生担任公司第八届监事会
主席，任期与第八届监事会相同。
特此公告。




             北方导航控制技术股份有限公司
                       监事会
                   2025 年 1 月 22 日