股票代码：600438                股票简称：通威股份             公告编号：2025-003
债券代码：110085                债券简称：通 22 转债



                             通威股份有限公司
         关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 12
月 31 日，累计有 166,960 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,696,000.00 元，累计转股股数 436,647 股，
累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的
0.00970%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额
为人民币 11,983,304,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86087%。
    本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合计有 2,290 张
“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 229,000 元，合计转股股数 6,602
股。

       一、“通 22 转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿
元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的
1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。


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    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自
2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/
股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30
日起调整为 38.36 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调
整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施 2022 年年度权益分派，
“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威
股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》 公告编号：2023-052）；
由于公司实施 2023 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 14
日起调整为 34.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

    二、“通 22 转债”本次转股情况
    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，合计有 229,000 元“通 22 转
债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 6,602 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额 4,501,548,184 股的 0.00015%，占公司 2024 年 12 月 31 日公司股份总额
4,501,984,831 股的 0.00015%。
    截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 16,696,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A
股股票，累计转股股数为 436,647 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已
发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00970%。
    截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,304,000.00
元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86087%。
    三、股本变动情况
                                                                              单位：股
                           变动前              本次可转债转            变动后
    股份类别        （2024 年 9 月 30 日）         股           （2024 年 12 月 31 日）
                             股数                  股数                  股数
有限售条件流动股                           0                0                           0
无限售条件流动股               4,501,978,229            6,602               4,501,984,831
    总股本                     4,501,978,229            6,602               4,501,984,831


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四、其他
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：028-86168555
3、联系邮箱：zqb@tongwei.com


特此公告。




                                   通威股份有限公司
                                         董事会
                                     2025 年 1 月 4 日




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