证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2025—004

                 云南驰宏锌锗股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次

会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于2025年2月5日以电子邮件的方式发出。

    3.会议于2025年2月7日以通讯方式召开。

    4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于审议聘任侯方俊先生为公司副总经理的议案》。

    基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，

董事会同意聘任侯方俊先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期为自本

次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第

一次会议审议通过。

    特此公告。

                                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

                                                                2025年2月8日

备查文件：

1.公司第八届董事会第二十次会议决议

2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议决议



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附：

                          侯方俊先生个人简历
       侯方俊，男，云南蒙自人，回族，1982年9月出生，2006年9月参加工作，2004

年4月加入中国共产党，高级政工师职称，大学学历，毕业于云南大学法学院法

学专业。历任云南铜业集团团委负责人、团委副书记、团委书记、党群工作部副

主任，楚雄矿冶党委书记、副总经理，玉溪矿业党委书记、副总经理、工会主席，

玉溪矿业执行董事、党委书记，并先后兼任云南新平金辉矿业董事长、总经理，

思茅山水董事，玉溪飛亚董事长,中铝集团党群工作部（宣传部、工会、团委，

直属党委）群众与青年工作处（工会办公室，直属工会（团委）工作处）处长等

职务。

    截至目前，侯方俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。




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