证券代码 ：600516         证券简称： 方大炭素          公告编号：2025-005



            方大炭素新材料科技股份有限公司
          第九届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位

董事发出了召开第九届董事会第九次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 3

月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本

次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步

提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提

质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动

公司高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，

公司制定了“提质增效重回报”行动方案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证

券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素

关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    （二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使

用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用不

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超过人民币 16 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证

券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素

关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

    特此公告。




                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2025 年 3 月 8 日




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