证券代码：600518           证券简称：康美药业           编号：临2025-008



                    康美药业股份有限公司
 第十届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次临
时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 2 月 10 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符
合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。


    特此公告。


                                           康美药业股份有限公司监事会
                                                 二〇二五年二月十八日




                                    1