股票代码：600521        股票简称：华海药业        公告编号：临 2025-016 号
债券代码：110076        债券简称：华海转债


                    浙江华海药业股份有限公司
           第八届监事会第十九次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十九次临时会
议于二零二五年二月十一日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事
三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根
先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过
了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金规模的议案》

    表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票
    会议决议：公司本次调整向特定对象发行股票的募集资金规模，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，有利于募
投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司本次
调整向特定对象发行股票的募集资金规模。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股
份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金规模的公告》。

    二、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》

    表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根


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据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等有关规定，同意公司就本次向特定对象发行股票事宜开立募集资金专
项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管
协议，对募集资金的存放和使用进行监管。


    特此公告。

                                                浙江华海药业股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二零二五年二月十一日




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