证券代码：600526         证券简称：菲达环保          公告编号：临 2025-001



              浙江菲达环保科技股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议

于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表

决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

    公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资

金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。 内容详见同期披露的临

2025-002 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并

授权签署监管协议的公告》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    二、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。

    公司董事会为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，

及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成

的影响，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司舆情

管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司舆情管理制

度》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。



特此公告。



                                     浙江菲达环保科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2025 年 1 月 22 日