证券代码：600537               证券简称：亿晶光电         公告编号：2025-005


                   亿晶光电科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2024 年 12 月 31 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如
下：

       一、 变更注册资本情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关
规定，由于公司拟终止实施本激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过《关于终止实施公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期
权的议案》后，办理 3 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 2,500,000
股限制性股票回购注销相关手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资
本由 1,186,215,018 元减少至 1,183,715,018 元；股份总数由 1,186,215,018
股变更为 1,183,715,018 股，公司股本结构变动情况如下：

                                                                        单位：股


         类别              变动前             本次变动           变动后

  有限售条件股份         2,500,000           -2,500,000             0

  无限售条件股份        1,183,715,018               0         1,183,715,018

         总计           1,186,215,018        -2,500,000       1,183,715,018
    二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

   根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行
如下修订：

         原《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款


第六条    公司注册资本为人民币       第 六 条     公 司注 册资 本 为 人 民 币

1,186,215,018元。                    1,183,715,018元。


第十九条 公司股份总数为1,186,215,018 第十九条 公司股份总数为1,183,715,018

股。公司的股本结构为：普通股         股。公司的股本结构为：普通股

1,186,215,018股。                    1,183,715,018股。


   除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

   本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，上述变更事项最终以
工商登记机关核准的内容为准。

   特此公告。




                                                   亿晶光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2025 年 1 月 1 日