山煤国际（600546）   山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料




      山煤国际能源集团股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会




                     会议资料



                     2025 年 2 月




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                     山煤国际能源集团股份有限公司
                     2025 年第一次临时股东大会议程

                          （2025 年 2 月 11 日）

一、会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孟君先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

     1．截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加

会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

     2．公司董事、监事及高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

     （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大

会须知；

     （二）宣读议案，股东讨论；



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     1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

     （三）审议议案及投票表决；

     （四）宣布表决结果；

     （五）见证律师宣读法律意见书；

     （六）宣读股东大会决议；

     （七）参会人员签字；

     （八）宣布会议结束。




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                     2025年第一次临时股东大会议题

     1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》




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议题一：

              《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规
定，为满足生产经营的正常需要，公司依据 2025 年度生产经营计划，对 2025 年
度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

     关于本次日常关联交易预计的具体情况，详见 2025 年 1 月 25 日刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-005 号）。

     本议案已经 2025 年 1 月 24 日公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事
会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

     本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。




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                                                      2025 年 1 月 24 日




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