证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临 2025-005 号



            山煤国际能源集团股份有限公司
        关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计是根
据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需
要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，也不影响公司的独立性。
     需要提请投资者注意的其他事项：无


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1. 2025年1月24日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结
果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全
体通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案
回避表决。

    2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司对 2025 年度日常关联交易
的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情
况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东
                                   1
         特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成
         依赖。

                3. 2025年1月24日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025
         年度日常关联交易预计的议案》。

                （二）公司2025年预计日常关联交易金额和类别

                2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下：
                                                                                     单位：万元 币种：人民币

     交易类别               关联交易类别内容                           关联人                        2025 年预计发生金额

                                                山西焦煤集团有限责任公司油品分公司                                 12,000
                       采购商品、原材料、燃料
                                                山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集
                                 及动力                                                                            21,000
                                                团有限责任公司油品分公司）
                            采购商品业务小计                                                                       33,000
                                                山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司                             56,000
   关联购销业务
                                                山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司                             70,000
                                销售商品        山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能
                                                源集团股份有限公司及其子公司、山西焦煤集团煤焦销售                  5,000
                                                有限公司及其子公司）
                            销售商品业务小计                                                                      131,000
                                                山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司                               13,000
                                                西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司                             35,000
                                                山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司                             18,000
                                接受劳务        山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进
                                                出口集团有限公司及其子公司、西山煤电（集团）有限责
     关联劳务                                                                                                      17,500
                                                任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其
                                                子公司）
                              接受劳务小计                                                                         83,500
                                提供劳务        山西焦煤集团有限责任公司及其子公司                                  5,000
                              关联劳务小计                                                                         88,500
                                资产租入        山西焦煤集团有限责任公司及其子公司                                  5,500
   关联租赁业务                 资产租出        山西焦煤集团有限责任公司及其子公司                                  1,500
                              关联租赁小计                                                                          7,000
                     合计                                                                                         259,500
                                                                                                     每日余额（含应计利息）
                                  存款
                                                                                                           上限为 800,000
与关联方的财务公司                              山西焦煤集团财务有限责任公司                         每日余额（含应计利息）
                                  借款
                                                                                                           上限为 800,000
                              其他金融业务                                                                        100,000


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    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    1.山西焦煤集团有限责任公司
    成立日期：2001年10月12日
    注册资本：1,062,322.99万元
    法定代表人：赵建泽
    主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批
发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车
修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属
分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山西省国有资本运营有限公司


    2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司
    成立日期：2021年10月13日
    负责人：张红武
    主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
    总公司：山西焦煤集团有限责任公司


    3.山西煤炭进出口集团有限公司
    成立日期：1981年5月9日
    注册资本：222,941.401913万元
    法定代表人：任全祥
    主营业务：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤
化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除
外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑
料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、
养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投
资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，
                                   3
企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家
法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运
输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验
（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代
理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、
国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨
询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房
屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）；硝
酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司


    4.山西焦煤能源集团股份有限公司
    成立日期：1999 年 4 月 26 日
    注册资本：567,710.1059 万元
    法定代表人：赵建泽
    主营业务：煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销
售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、
技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；
矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采（仅限分
支机构）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司


    5.山西焦煤集团煤焦销售有限公司
    成立日期：2017年2月20日
    注册资本：75,000万元
    法定代表人：薛军
    经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金
属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；矿物洗选加
工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；
道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
                                     4
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司


    6.西山煤电（集团）有限责任公司
    成立日期：1998年1月13日
    注册资本：925,032.72万元
    法定代表人：王晓东
    主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、
热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，
工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机
构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道
路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动
防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件
的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、
防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、
建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、
仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，
文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业
务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司


    7.山西焦煤集团煤业管理有限公司
    成立日期：2010年9月26日
    注册资本：50,000万元
    法定代表人：梁建光
    主营业务：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤
矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；
自有商业房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司


    8.山西焦煤集团财务有限责任公司
    成立日期：2009年12月15日
    注册资本：355,000万元
    法定代表人：郝轩毅
                                     5
    主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办
理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山西焦煤集团有限责任公司



    （二）关联关系

                        关联方名称            其他关联方与本公司的关系

    山西焦煤集团有限责任公司                       同一集团公司

    山西焦煤集团有限责任公司油品分公司             同一集团公司

    山西煤炭进出口集团有限公司                         母公司

    山西焦煤能源集团股份有限公司                   同一集团公司

    山西焦煤集团煤焦销售有限公司                   同一集团公司

    西山煤电（集团）有限责任公司                   同一集团公司

    山西焦煤集团煤业管理有限公司                   同一集团公司

    山西焦煤集团财务有限责任公司                   同一集团公司


    （三）履约能力分析

    以上各关联人均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，日常关联交
易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联
方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，
遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司2025年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理
预计，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经
营成果产生影响，不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公

                                         6
正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

   特此公告。




                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2025 年 1 月 24 日




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