时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551         证券简称：时代出版         公告编号：临2025-001


                     时代出版传媒股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日收到
公司独立董事伍传平先生递交的书面辞职报告。伍传平先生因工作原因，申请辞
去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再
担任公司其他职务。
    截至本公告披露日，伍传平先生未持有公司股份。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，由于伍传平先
生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及
董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程规定，其辞职
报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此期间，伍传平先生仍应当依照
法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门
委员会中的相关职责。
    公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员的补
选工作。
    伍传平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高公司董事
会决策的科学性、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益等方面发挥了重要
作用，公司董事会对伍传平先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                       时代出版传媒股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 23 日



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