恒生电子股份有限公司

证券代码：600570             证券简称：恒生电子            编号：2025-001



                         恒生电子股份有限公司

 关于公司 2022 股票期权激励计划与 2023 年股票期权激励计划

                2024 年第四季度自主行权结果的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       2022 年股票期权激励计划行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简
       称“公司”或“恒生电子”）2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022
       年激励计划”）第二个行权期可行权数量为 394.2347 万份，实际可行权期
       为 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2024 年
       第四季度，公司 2022 年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份
       过户登记的行权股票数量合计为 300 股。
       2023 年股票期权激励计划行权股票数量：公司 2023 年股票期权激励计划
       （以下简称“2023 年激励计划”）第一个行权期可行权数量为 571.1400 万
       份，实际可行权期为 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日，行权方式为
       自主行权。2024 年第四季度，公司无激励对象参与行权，公司 2023 年激
       励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为 0 股。

一、股权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

   （一）2022 年激励计划
    1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于
<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

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    2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相
关议案。
    3、2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会做出《关于公司 2022 年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核
查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    4、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关
于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》等议案。
    5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》、《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期
权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授
予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
    6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格并注销
部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。该次调整后，公司 2022
年股票期权激励计划的行权价格由 34.88 元/份调整为 34.75 元/份。
    7、2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。
该次调整后，公司 2022 年股票期权激励计划的行权价格由 34.75 元/份调整为 34.62
元/份。


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    8、2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件达成并注销部分已授予股票期权的议案》。
   （二）2023 年激励计划：
    1、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于
<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议
案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相
关议案。
    3、2023 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 5 日，公司对授予激励对象的姓名和职
务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划
拟激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 6 日，公司监事会做出《关于公司 2023
恒生电子股份有限公司年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、
有效。
    4、2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等议案。
    5、2023 年 9 月 12 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量
的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对授予激励对象


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名单再次进行了核实并发表了核查意见。
    6、2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。
该次调整后，公司 2023 年股票期权激励计划的行权价格由 39.44 元/份调整为 39.31
元/份。
    7、2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》。

二、本次激励计划行权的基本情况

    2024 年第四季度，公司 2022 年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成
股份过户登记的行权股票数量合计为 300 股。公司 2023 年激励计划第一个行权期
激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 0 股。


三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

    公司 2022 年激励计划第二个行权期 2024 年第四季度行权数量为 300 股，本
激励计划行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
    本次股本结构变动情况
                                                                     单位：股

          类别         本次变动前         本次变动数        本次变动后

  有限售条件股份           0                  0                  0
  无限售条件股份      1,894,144,775          300           1,894,145,075
          总计        1,894,144,775          300           1,894,145,075


四、股份登记情况及募集资金使用计划

    2024 年第四季度，公司 2022 年激励计划第二个行权期通过自主行权方式在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记过户的股份数量为 300 股，
共募集资金 10,386 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
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   截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本由 1,894,144,775 股变更为 1,894,145,075
股，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。


   特此公告。
                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2025 年 1 月 3 日




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