证券代码：600575         证券简称：淮河能源           公告编号：临2025-001


                   淮河能源（集团）股份有限公司
           关于重大资产重组事项进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、本次重大资产重组进展情况

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿
业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“标的公司”）89.30%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。经初
步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根
据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票于
2024年12月17日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河
能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：
临2024-051）。

    2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次
会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内
容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告。

    本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过，并获得
控股股东淮南矿业、间接控股股东淮河能源控股集团有限责任公司的原则性同意。

    截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等法律法规和规范性文件
的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示
了本次交易存在不确定性风险。

    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    截至本公告披露日，本次交易的相关工作仍在推进，公司、各中介机构及标
的公司正积极沟通协调，将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根
据进展情况，及时履行信息披露义务。

    三、相关风险提示

    本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方
可正式实施，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                    淮河能源（集团）股份有限公司董事会

                                                          2025年1月27日