万业企业：上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-08
上海万业企业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年1月13日
2025年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 2
会议议程 4
议案一 关于授权择机出售股票资产的议案 5
议案二 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案 8
议案三 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案 12
议案四 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案 16
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会议须知
为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定
及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。
1、本次会议投票表决的议案是：
（1）《关于授权择机出售股票资产的议案》；
（2）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
（2.01）朱世会先生；
（2.02）余舒婷女士；
（2.03）朱刘先生；
（2.04）罗海龙先生；
（2.05）徐磊先生；
（2.06）邬德兴先生；
（3）《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
（3.01）王国平先生；
（3.02）万华林先生；
（3.03）夏雪女士；
（4）《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；
（4.01）金维召先生；
（4.02）张国良先生；
（4.03）王侃女士。
2、表决办法：以上议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案。
全部议案对中小投资者单独计票。
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3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员
统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。
4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20
分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩
序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，
每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，
亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，
与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议
期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证
会议的顺利进行。
6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。
上海万业企业股份有限公司
股东大会秘书处
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会议议程
现场会议时间：2025年1月13日 14:00
现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室
会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
1、 审议《关于授权择机出售股票资产的议案》；
2、 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
3、 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
4、 审议《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；
5、 股东交流；
6、 投票表决；
7、 宣读表决结果；
8、 见证律师宣读法律意见；
9、 主持人宣布会议结束。
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议案一
关于授权择机出售股票资产的议案
各位股东、股东代表：
一、交易概述
为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟
通过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的安徽富乐德科技发展
股份有限公司（以下简称“富乐德”）全部股票资产。截至目前，
公司持有富乐德（证券代码：301297）股票6,051,300股，占其总股
本的比例为1.79%。
2024年12月27日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通过
了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格
遵守相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士根据相应方
案择机出售富乐德全部股票。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：安徽富乐德科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91340764MA2REF4759
注册资本：338,390,000元人民币
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：贺贤汉
注册地址：安徽省铜陵金桥经济开发区
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成立日期：2017年12月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验
检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服
务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电
子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零
部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设
备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清
洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 富 乐 德 总 资 产 为
162,536.66万元，净资产为142,875.49万元；2023年实现营业收入
59,414.26万元，归属于上市公司股东的净利润8,924.94万元。
截至2024年9月30日，富乐德总资产为173,772.98万元，净资产
为146,383.54万元；2024年前三季度实现营业收入56,022.85万元，归
属于上市公司股东的净利润7,942.29万元。
目前，公司持有富乐德股票6,051,300股，持股比例1.79%，为无
限售流通股。以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、
冻结等情形。
三、本次拟出售富乐德股份股票资产的方案及授权
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鉴于证券市场及个股价格走势具有不确定性，同意授权公司管
理层及其授权人士根据下列方案择机出售富乐德全部股票：
1、交易时间：在股东大会审议批准之日起12个月内；
2、交易数量：公司持有的富乐德6,051,300股全部股票，在授权
期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟
出售的股票数量相应调整；
3、交易方式：集中竞价或大宗交易；
4、交易价格：根据股票二级市场股价走势择机出售。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，提高公
司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，
同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公
司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行
会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
后续公司将严格遵守相关规定，依照实际出售的进展情况及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
以上议案提请各位股东审议。
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议案二
关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控
股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第
二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届
董事会提名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘
先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生为公司第十二届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
十二届董事会任期届满之日止（非独立董事候选人简历附后）。
上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其
有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本
议案已经2024年12月27日召开的公司第十一届董事会临时会议审议
通过。
以上议案提请各位股东审议。
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附：第十二届董事会非独立董事候选人简历
朱世会先生简历
朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于1995年创立广
东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；
佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。
现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公
司总裁；并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业协会理事、
中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委
员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、
广东省材料研究学会理事。
邬德兴先生简历
邬德兴先生，中共党员，1966年8月生，中国国籍，无境外永久
居留权。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大
康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工
作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有
限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总
监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上
海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司
第十一届监事会监事。
余舒婷女士简历
余舒婷女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
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中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科
技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有
限公司副总裁。
朱刘先生简历
朱刘先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份
有限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研
究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光
智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、
总经理。
罗海龙先生简历
罗海龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004年8月加入中芯国际，
历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技
有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯
集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024年3月加入先
导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS事业部负责人。罗
海龙先生有20年集成电路工厂研发和制造经验。拥有MEMS射频滤
波器（BAW/SAW）从0到1量产的经验；在0.18um e-Flash、HV、
600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；
在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉
淀；有两座晶圆厂从0到1的建设经验。曾任国家某03专项工艺组组
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长。
徐磊先生简历
徐磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问
有限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。
现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海
万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。
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议案三
关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控
股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第
二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届
董事会提名委员会审议通过，提名王国平先生、万华林先生、夏雪
女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（独立董事
候选人简历附后）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、
万华林先生与夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的
任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其
有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
本议案已经2024年12月27日召开的公司第十一届董事会临时会议审
议通过。
以上议案提请各位股东审议。
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附：第十二届董事会独立董事候选人简历
王国平先生简历
王国平先生，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，工学硕
士，高级工程师。曾任1424所无锡分所技术员、工程师，中国华晶
电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件
总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂
厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集
团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公
司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公
司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席
执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主
任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，
华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科
技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导
体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理
事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成
电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。
现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省
半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司
（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、
无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、
绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）
独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
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万华林先生简历
万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外
永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与
公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东
理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，
香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计
金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董
事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中
国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾
艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立
信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委
员、会计学院学术委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公
司、西原环保（上海）股份有限公司独立董事，长江证券（上海）
资产管理有限公司董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上
海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。是财政部“全
国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦
江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育
才奖”。
夏雪女士简历
夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市
公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富
的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交
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易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合
律师事务所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁
委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董
事。
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2025年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控
股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第
二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，提名金维
召先生、张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届
满之日止（监事候选人简历附后）。
根据《公司章程》相关规定，公司第十二届监事会股东代表监
事选举采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。三位
股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同
组成公司第十二届监事会。上述监事候选人任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担
任公司监事的情形。本议案已经2024年12月27日召开的公司第十一
届监事会临时会议审议通过。
以上议案提请各位股东审议。
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2025年第一次临时股东大会会议资料
附：第十二届监事会监事候选人简历
金维召先生简历
金维召先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材
股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀
材股份有限公司战略投资一部投资总监。
张国良先生简历
张国良先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任安徽职业技术学院教师。现任先导科技集团有限公
司新业务中心项目副总。
王侃女士简历
王侃女士，中共党员，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居
留权，上海交通大学本科双学位，高级人力资源管理师。2003年7月
开始工作，曾任嘉金高速公路发展有限公司计划经营部经理，上海
万业企业股份有限公司行政人事部经理，三林万业（上海）企业集
团有限公司行政人事部副总经理。现任三林万业（上海）企业集团
有限公司行政人事部总经理。
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