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公司公告

万业企业:上海万业企业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告2025-01-14  

证券代码:600641          证券简称:万业企业        公告编号:临 2025-005




                   上海万业企业股份有限公司
          第十二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2025
年 1 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十二届监事会第一
次会议的通知,会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方
大酒店 4 楼第一会议室召开,会议应到监事 5 名,出席并参加表决监
事 5 名。经参会监事推举,会议由金维召先生主持。本次会议的通知、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如
下:
    一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。
    同意选举金维召先生担任公司第十二届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                  上海万业企业股份有限公司监事会
                                               2025 年 1 月 14 日
附件 金维召先生简历
    金维召先生,1995 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股
份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀材股
份有限公司战略投资一部投资总监。
    截至本公告披露日,金维召先生未持有公司股份;除上述任职外,
金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;金维召先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在
最高人民法院网查询,金维召先生不属于失信被执行人;金维召先生
不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
适合担任上市公司监事的情形。