证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2025-008


                   上海万业企业股份有限公司
           关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
      上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任
刘荣明先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，由于刘荣明先生在最近12个月内担任公司董事职务，刘
荣明先生为公司的关联自然人。
      公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未
构成重大资产重组 。
      公司第十二届董事会第一次会议审议通过了本次交易，本次交
易无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。



    一、关联交易概述

    公司于 2025 年 1 月 13 日完成了公司第十二届董事会、监事会换

届选举工作。换届完成后，刘荣明先生不再担任公司董事。2025 年 1

月 13 日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高

级顾问暨关联交易的议案》，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾

问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议。
    鉴于刘荣明先生在最近 12 个月内担任公司董事职务，刘荣明先

生为公司的关联自然人。公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构

成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资

产重组。

    本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第十二届

董事会第一次会议审议通过，无关联董事需要回避表决。本次关联交

易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。



    二、关联人基本情况

    （一）关联关系说明

    刘荣明先生自 2016 年 3 月 8 日至 2025 年 1 月 13 日先后担任公

司总经理、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关

规定，刘荣明先生为公司的关联自然人。

    （二）关联人情况说明

    刘荣明，男，中共党员，1959 年 5 月生，中欧国际工商学院 EMBA

专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有

限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出

口加工区股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司总经理、董

事。



    三、关联交易标的基本情况及定价情况

    本次关联交易为刘荣明先生利用其专业知识、信息和经验为公司
战略规划、经营管理、重大经济活动等方面服务。

    公司本次与刘荣明先生签订高级顾问聘用协议，是在遵循市场化

原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，不存在损害公

司及公司股东利益的情形。



    四、高级顾问聘用协议的主要内容

    （一）协议主体

    甲方：上海万业企业股份有限公司

    乙方：刘荣明

    （二）顾问工作内容

    1、乙方同意按甲方的工作（生产）需要，从事高级顾问岗位工

作。

    2、甲方根据经营需要，以及依照乙方的工作能力、学历、身体

状况和绩效考评结果，可调整乙方工作岗位和工作地点，并按甲方的

薪酬制度确认乙方在新岗位的工资报酬，乙方应服从甲方的安排。

    3、乙方要积极主动、认真负责地履行岗位职责，做好本职工作。

    （三）聘用期限及费用

    自 2025 年 1 月 14 日起至 2026 年 3 月 7 日止。高级顾问费用金

额总额不超过人民币 2,850,000 元，由月度固定支付与年终咨询奖励

两部分组成，其中年终咨询奖励具体发放以公司对其的实际工作表现

评价为准。
    五、关联交易对公司的影响

    刘荣明先生在企业管理、项目投资及运作等拥有多年的行业经

验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司董事及总经理职务，

了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾在推动公司重大转型发展、战

略规划、公司治理、经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出

了重大贡献。

    公司聘任刘荣明先生为高级顾问，将充分发挥刘荣明先生的深厚

资源，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公

司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。

    本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确

定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利

益的情形。



    六、本次关联交易履行的审议程序

    公司第十二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以全票同

意审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。经审议，独立

董事认为：公司拟继续聘任刘荣明先生担任公司高级顾问，为公司战

略规划、经营管理等方面提供指导建议符合公司长远利益，相关交易

遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不存在损害公司及

股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司第十二届

董事会第一次会议审议。

    公司于 2025 年 1 月 13 日召开第十二届董事会第一次会议，就上
述关联交易的议案进行了审议和表决，以全票同意一致通过了该议

案。无关联董事需要回避表决。


    特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                     2025 年 1 月 14 日