证券代码：600641          证券简称：万业企业      公告编号：临 2025-006



                   上海万业企业股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第十二届监事
会职工代表监事；于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关
于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》，完成了公司第十二届
董事会、监事会换届选举工作。
    随后公司同日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事
会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》、《关于选
举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于
聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公
司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司证券事务代表的议案》与《关于选举公司第十二届监事会主席
的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的
具体情况公告如下：
    一、公司第十二届董事会组成情况
    公司第十二届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
    公司第十二届董事会成员：
    非独立董事成员：朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙
先生、徐磊先生、邬德兴先生；
    独立董事成员：王国平先生、夏雪女士、万华林先生；
    董事长：朱世会先生；
    副董事长：余舒婷女士。
    以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止，任期三年，简历详见
附件。
    公司第十二届专门委员会成员：
    1、战略委员会：主任委员（召集人）：朱世会先生；
    委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生。
    2、审计委员会：主任委员（召集人）：万华林先生；
    委员：王国平先生、徐磊先生。
    3、提名委员会：主任委员（召集人）：夏雪女士；
    委员：王国平先生、罗海龙先生。
    4、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：王国平先生；
    委员：夏雪女士、万华林先生。
    以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员万华林先生为会计
专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董
事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、公司第十二届监事会组成情况
    根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第十二
届监事会第一次会议选举结果，公司第十二届监事会共由 5 名监事组
成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：
    公司第十二届监事会成员：
    股东代表监事成员：金维召先生、张国良先生、王侃女士；
    职工代表监事成员：徐江山先生、吴祯旎女士；
    监事会主席：金维召先生。
    以上监事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至公司第十二届监事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。
    三、董事会聘任高级管理人员的情况
    经公司董事会提名委员会的任职资格审查及公司董事会审计委
员会对首席财务官的任职资格审核，公司董事会决定聘任朱世会先生
为公司总裁；聘任余舒婷女士、周伟芳女士为公司副总裁；聘任叶蒙
蒙女士为公司首席财务官；聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上
相关人员简历详见附件，任期与公司第十二届董事会一致，任期三年。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼
    联系电话：021-50367718
    联系邮箱：wyqy@600641.com.cn


    特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                       2025 年 1 月 14 日
附件 相关人员简历
朱世会先生简历
    朱世会先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于 1995 年创立广
东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；
佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现
任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总
裁；并担任国际 STDA 协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国
有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委
员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省
材料研究学会理事。
    截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实
际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网
查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在不得被选
举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法
律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


邬德兴先生简历
    邬德兴先生，中共党员，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永
久居留权。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上
海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集
团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股
有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总
监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）
企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一
届监事会监事。
    截至本公告披露日，邬德兴先生未持有公司股份；除上述任职外，
邬德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邬德兴先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，邬德兴先生不属于失信被执行人；邬德兴先生
不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法
律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


余舒婷女士简历
    余舒婷女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技
集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公
司副总裁。
    截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在不得被
选举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


朱刘先生简历
    朱刘先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有
限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院
院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技
股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份；除上述任职外，
朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱刘先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高
人民法院网查询，朱刘先生不属于失信被执行人；朱刘先生不存在不
得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件规定要求的任职条件。


罗海龙先生简历
    罗海龙先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004 年 8 月加入中芯国
际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科
技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯
集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024 年 3 月加入
先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS 事业部负责人。
罗海龙先生有 20 年集成电路工厂研发和制造经验。拥有 MEMS 射频
滤波器（BAW/SAW）从 0 到 1 量产的经验；在 0.18um e-Flash、HV、
600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；
在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；
有两座晶圆厂从 0 到 1 的建设经验。曾任国家某 03 专项工艺组组长。
    截至本公告披露日，罗海龙先生未持有公司股份；除上述任职外，
罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗海龙先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，罗海龙先生不属于失信被执行人；罗海龙先生
不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法
律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


徐磊先生简历
    徐磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有
限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。
现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万
业企业股份有限公司第十一届董事会董事。
    截至本公告披露日，徐磊先生未持有公司股份；徐磊先生与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；徐磊先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，
徐磊先生不属于失信被执行人；徐磊先生不存在不得被选举为董事的
情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定
要求的任职条件。


王国平先生简历
    王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕
士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶
电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总
厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂
长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公
司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经
理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）
首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，
华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经
理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专
职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。
并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中
国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、江苏省半导
体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成
电路系列丛书》编委。
    现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半
导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司
（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、
无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍
兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）
独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
    截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份；王国平先生与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王国平先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，王国平先生不属于失信被执行人；王国平先生不存在《公司
法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市
公司独立董事的情形。


万华林先生简历
    万华林先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外
永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公
司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工
大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港
中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学
院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德
精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有
限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾艾精密工业输
送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院
会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术
委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）
股份有限公司独立董事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事，
中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司第
十一届董事会独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、
上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、
上海市教育发展基金会“育才奖”。
    截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份；万华林先生与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万华林先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，万华林先生不属于失信被执行人；万华林先生不存在《公司
法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市
公司独立董事的情形。


夏雪女士简历
    夏雪女士，中共党员，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公
司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实
践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执
行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务
所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁委员会仲
裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
    截至本公告披露日，夏雪女士未持有公司股份；夏雪女士与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；夏雪女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，
夏雪女士不属于失信被执行人；夏雪女士不存在《公司法》、《公司章
程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事
的情形。


金维召先生简历
    金维召先生，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股
份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀材股
份有限公司战略投资一部投资总监。
    截至本公告披露日，金维召先生未持有公司股份；除上述任职外，
金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；金维召先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，金维召先生不属于失信被执行人；金维召先生
不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
适合担任上市公司监事的情形。


张国良先生简历
    张国良先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任安徽职业技术学院教师。现任先导科技集团有限公司
新业务中心项目副总。
    截至本公告披露日，张国良先生未持有公司股份；除上述任职外，
张国良先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张国良先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，张国良先生不属于失信被执行人；张国良先生
不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
适合担任上市公司监事的情形。



王侃女士简历
    王侃女士，中共党员，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，上海交通大学本科双学位，高级人力资源管理师。2003 年 7
月开始工作，曾任嘉金高速公路发展有限公司计划经营部经理，上海
万业企业股份有限公司行政人事部经理，三林万业（上海）企业集团
有限公司行政人事部副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限
公司行政人事部总经理。
    截至本公告披露日，王侃女士未持有公司股份；除上述任职外，
王侃女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王侃女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高
人民法院网查询，王侃女士不属于失信被执行人；王侃女士不存在《公
司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上
市公司监事的情形。
徐江山先生简历
    徐江山先生，中共党员，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士学历。历任上海桂保房地产有限公司会计主管、上海丹
桂物业管理有限公司副经理、上海中远两湾置业发展有限公司财务副
经理，上海万业企业股份有限公司财务主管，上海象屿置业有限公司
财务负责人。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理兼审计风控中
心总经理、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。
    截至本公告披露日，徐江山先生通过员工持股计划间接持有公司
股份；徐江山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；徐江山先生未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经
在最高人民法院网查询，徐江山先生不属于失信被执行人；徐江山先
生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的
不适合担任上市公司监事的情形。


吴祯旎女士简历
    吴祯旎女士，中共党员，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海
证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集
团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金
主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司总裁助
理、人力行政中心总经理、第三届上海万业企业股份有限公司工会主
席、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。
    截至本公告披露日，吴祯旎女士通过员工持股计划间接持有公司
股份；吴祯旎女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；吴祯旎女士未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经
在最高人民法院网查询，吴祯旎女士不属于失信被执行人；吴祯旎女
士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的
不适合担任上市公司监事的情形。


周伟芳女士简历

    周伟芳女士，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

上海财经大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任紫光集团旗下紫

光展锐科技有限公司副总裁、展讯通信有限公司市场总监（NSDQ 股

票代码：SPRD）、凯明信息科技有限公司市场经理等。现任手机中国

联盟副秘书长、中国上市公司协会第三届会员理事、“IC 咖啡创新创

业孵化平台”导师等。2019 年 4 月起任上海万业企业股份有限公司

副总经理兼董事会秘书，同时担任旗下嘉芯半导体设备科技有限公司

董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，周伟芳女士通过员工持股计划间接持有公司

股份；周伟芳女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；周伟芳女士未受过中

国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经

在最高人民法院网查询，周伟芳女士不属于失信被执行人；周伟芳女

士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的

不适合担任上市公司高级管理人员的情形。



叶蒙蒙女士简历
    叶蒙蒙女士，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于长江大学，本科学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所项目经理；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分
所项目经理；政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）高级
项目经理。现任上海万业企业股份有限公司首席财务官。
    截至本公告披露日，叶蒙蒙女士未持有公司股份；叶蒙蒙女士与
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系；叶蒙蒙女士未受过中国证券监督管理委员
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查
询，叶蒙蒙女士不属于失信被执行人；叶蒙蒙女士不存在《公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司
高级管理人员的情形。