证券代码：600673           证券简称：东阳光         编号：临 2025-14 号

                  广东东阳光科技控股股份有限公司

                 第十二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2025 年 2 月 14 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第十二届董事会第十次会议，全体董事均以通讯方式对董事
会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实
保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，同意公司制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《东阳光舆情管理制度》。

    特此公告。



                                   广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                               2025 年 2 月 15 日