证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2025-005


               阳煤化工股份有限公司
         第十一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计为下属子公司提

供担保额度的议案》

    为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公

司 2025 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 49.6 亿元；为控

股子公司提供的担保额度将不超过人民币 11.6 亿元。下属子公司预计无对外担



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保事项。

    本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额

度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，

需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。

    具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计为下

属子公司提供担保额度的公告》（临 2025-006）。

    董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计融资业务的议案》

    公司及下属子公司预计 2025 年度融资额度不超过 102.6 亿元。本议案经公

司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具

体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

    具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计融资

业务的公告》（临 2025-007）。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的

议案》

    本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计

的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审

议，由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披

露的《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（临

2025-008）。

    本议案已经公司独立董事专门会议、审计与关联交易控制委员会 2025 年第

二次会议事前审议通过。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生已对

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本议案回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    4.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大

会的议案》

    公司定于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时

股东大会的通知》（临 2025-009）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二五年二月七日




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