证券代码：600733           证券简称：北汽蓝谷           公告编号：临 2025-005

                 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                      十一届四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董
事会于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 11 日以
通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    出席会议董事审议并通过以下议案：
    一、 审议通过《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调
整的议案》
    同意公司将 2023 年向特定对象发行股票的部分募投项目结项及变更、
部分募投项目金额调整。
    董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
    详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金
额调整的公告》（公告编号：临 2025-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会并审议相关议案。
    详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2025 年 2 月 11 日