北汽蓝谷新能源科技股份有限公司


   2025 年第一次临时股东大会

           会议材料




         2025 年 2 月 27 日

               北京




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                              目 录
会议议程 ........................................................... 3

议案 1：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案 ...... 4

议案 2：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 .................... 5




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                                     会议议程
1、 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日    14 点 00 分

   召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日

                       至 2025 年 2 月 27 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2025 年 2 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、 会议安排

      序号                                           内容
       一       签到
       二       宣布会议开始，通报现场到会人员情况
       三       推选计票人和监票人
       四       审议议案
       五       股东发言提问
       六       现场投票表决
       七       统计表决结果
       八       宣布表决结果和法律意见书
       九       宣布会议结束




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议案 1：


    关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案


各位股东及股东代表：
    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年向特定
对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整，具体如下：
    1、募投项目结项及变更：“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整车
产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的部分项目已达到预定可
使用状态，拟进行募投项目结项；同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经
济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入，优先将募集资
金用于资金需求更急迫的项目，后续拟继续投入的项目以自有资金满足，因此，
拟对该部分终止及调整项目进行募投项目变更。
    2、新项目的补充：上述三个项目的部分节余资金拟用于投向“ARCFOX 阿尔
法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、“享
界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。
    3、调整募投项目拟投入募集资金金额：上述三个项目的剩余节余资金拟用
于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级
改款项目”的拟投入募集资金金额。
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额
调整的公告》（公告编号：临 2025-007）。
    以上议案已经公司十一届四次董事会、十一届四次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
                                            北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2025 年 2 月 27 日

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议案 2：


            关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟将中文名称由“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”变更为“北汽极
狐新能源汽车股份有限公司”，英文名称由“BAIC BluePark New Energy Technology

Co.,Ltd.”变更为“BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.”。根据市场监督
管理部门关于《公司章程》备案的要求，本次拟将《公司章程》中的公司注册名
称、英文全称、法定代表人、经营范围、党的委员会和纪律检查委员会相关条款
进行修订。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临 2025-010）。
    以上议案已经公司十一届五次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。


                                          北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
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                                                          2025 年 2 月 27 日




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