证券代码：600733                  证券简称：北汽蓝谷            公告编号：临 2025-011

                    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
       关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 27 日

3. 股权登记日

        股份类别            股票代码             股票简称            股权登记日
          Ａ股               600733              北汽蓝谷             2025/2/21


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：北京汽车集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.15%股份的股东北京
汽车集团有限公司，在 2025 年 2 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司的控股股东北京汽车集团有限公司于 2025 年 2 月 13 日向公司董事会提交了《关于提
议增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称暨修订<公司
章程>的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司于 2025 年 2 月 14 日召开十一
届五次董事会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日
                  至 2025 年 2 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                          投票股东类型
 序号                                  议案名称
                                                                            A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案                √
   2     关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案                              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司十一届四次董事会、十一届四次监事会及十一届五次董事会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                                  北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
                                                                      2025 年 2 月 15 日
 附件：授权委托书


                                        授权委托书

 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 27 日召开的贵
 公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东账户号：


序号                       非累积投票议案名称                      同意   反对    弃权

 1     关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案

 2     关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案




 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


 委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                        委托日期：     年    月     日


 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。