证券代码：600742             证券简称：一汽富维           公告编号：2025-003


                  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                    第十一届董事会第八次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，副董事长
杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参
加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
    逐项审议并通过了以下议案：
    1.关于公司 2025 年度绩效指标的议案
    本议案已经公司十一届二次董事会薪酬与考核委员会会议审核，并同意提交董事会
审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，公司董事会对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
    本议案已经公司十一届三次董事会提名委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
    内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事会提名委员会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3.关于公司 2025 年度财务预算的议案
   围绕公司五年战略规划、三年事业计划的战略总目标，以及股东方提出的经营目标。
综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司
2025 年度财务预算。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4.关于公司 2025 年度投资计划的议案
    公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025 年度投
资计划。2025 年投资计划总额预计为 84,567 万元。
                    指标                             额度（万元）

             新增投资（概算）                           55,693

                 年度投资计划                           84,567

    特别提示：上述投资计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按
期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，
请投资者注意。
    本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5.关于公司 2025 年度实物资产处置预算清单的议案
    本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
    公司预计 2025 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，
符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利
益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第一次专门会议进行了事前审核，
并同意提交公司董事会审议。
       具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》，公
告编号：2025-005。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       7.关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
       公司预计 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易
条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股
东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定。
       现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零
部件股份有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
                                                                                          单位：万元

关联                                                   关联交                   占同类    2024 年 1-
                                                                2025 年预计金
交易               关联人               关联交易内容   易定价                   业务比    9 月已发生
                                                                     额
类别                                                   原则                     例（%）       金额
        天合富奥汽车安全系统（长春）    材料、协作产   市场定     23,970～        64.83       8,912
        有限公司                            品等         价        28,764
                                        材料、协作产   市场定     12,779～       34.56      2,408
        富赛汽车电子有限公司
采购                                        品等         价        15,335
业务                                    材料、协作产   市场定                    0.61         80
        富奥汽车零部件股份有限公司                                227～272
                                            品等         价
                                                                  36,976～      100.00      11,399
                                 合计
                                                                   44,371
                                                       市场定
        吉林省车益佰科技股份有限公司     汽车零部件             3,120～3,744     73.84      1,579
                                                         价
        富奥威泰克汽车底盘系统有限公                   市场定
销售                                     汽车零部件             1,096～1,315     25.94       27
        司                                               价
业务
        天合富奥汽车安全系统（长春）                   市场定
                                         汽车零部件                   10～12     0.23        13
        有限公司                                         价
                                 合计                           4,226～5,071    100.00      1,619



序
          关联方名称                                     关联方情况
号
序
        关联方名称                                         关联方情况
号
                         法定代表人：甘先国
                         注册资本：174164.3085 万人民币
                         注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
                         主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业
      富奥汽车零部件股   务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配
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        份有限公司       送业务及相关服务。
                         关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
                         则》规定的关联关系情形。
                         财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 1,697,686.25 万元，净资产 880,213.20 万
                         元，营业收入 1,584,262.60 万元,净利润 73,399.34 万元。
                         法定代表人：滕星均
                         注册资本：10400 万人民币
                         注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
                         主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、
                         开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道
      天合富奥汽车安全
                         路运输。
 2    系统（长春）有限
            公司
                         关联关系：该公司为本公司股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上
                         市规则》规定的关联关系情形。

                         财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 252,708.09 万元，净资产 115,163.91 万
                         元，营业收入 764,692.32 万元,净利润 34,305.17 万元。

                         法定代表人：徐兵
                         注册资本：3400 万人民币
                         注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意
                         孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
                         主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、
                         技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许
                         可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；
                         五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
                         品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品
                         及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓
                         储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服
                         务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
                         信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；合同能源管理；机械
      吉林省车益佰科技   设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广
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        股份有限公司     告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
                         售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机械设备租赁；通用设备修
                         理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售；
                         电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                         经营活动）许可项目：互联网信息服务；热力生产和供应；供暖服务；特定印刷品印
                         刷；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；在线数据处
                         理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项
                         目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                         证件为准）
                         关联关系：该公司为本公司第一大股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所
                         股票上市规则》规定的关联关系情形。
                         财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 4,611.91 万元，净资产 2,374.75 万元，营
                         业收入 5,032.03 万元，净利润-147.31 万元。



     本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第一次专门会议进行了事前审核，
并同意提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    8.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
    具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，
公告编号：2025-006。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 14 日