证券代码： 600810      证券简称：神马股份         公告编号：2025-003
转债代码： 110093      转债简称：神马转债



                    神马实业股份有限公司
 关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。



    一、可转债配售情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338 号文核准，神马实业

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行 3,000

万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30

亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，

公司本次发行的 30 亿元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上

市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

    公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤

神马集团”）通过原股东优先配售合计认购“神马转债” 18,224,500 张，

认购金额 1,822,450,000 元，认购比例为 60.75%。

    二、可转债的持有变动情况

    公司于 2025 年 1 月 3 日收到控股股东中国平煤神马集团的告知函，

自 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 3 日，中国平煤神马集团通过上海证券

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交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“神马转债”3,000,000 张，占

可转债发行总量的 10%。本次转让后，中国平煤神马集团持有“神马转

债”12,034,500 张，占可转债发行总量的 40.12%。本次转让的具体变动

情况如下：

             本次变动前   本次变动前                    本次变动后   本次变动后
                                        本次变动数
  持有人     持有数量     占发行总量                    持有数量     占发行总量
                                            量（张）
               （张）     的比例（%）                     （张）     的比例（%）

中国平煤神
             15,034,500     50.12           3,000,000   12,034,500     40.12
  马集团


    注：2023 年 10 月 17 日至 2024 年 5 月 6 日，中国平煤神马集团通过
上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“神马转
债”3,190,000 张，占可转债发行总量的 10.63%，详见公司于 2024 年 5
月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于
债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-036）。

   特此公告。




                                                 神马实业股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 3 日




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